FERROSUR ROCA S.A.

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CUIT 30-65511804-3. POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día

25 de septiembre de 2020 a las 11 horas en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Elección de los encargados de suscribir el acta. 2°)

Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital por el total del saldo existente a la fecha. Consideración del aumento

de capital mediante la capitalización del aporte irrevocable realizado por el accionista clase “C”, Cofesur S.A.U. a

favor de la Sociedad. Emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosables clase “A”, acciones ordinarias,

nominativas no endosables clase “B” y acciones ordinarias, nominativas no endosables clase “C”, todas las clases

con derecho a 1 voto cada una y de valor nominal $ 1 por acción. 3°) Reforma del artículo cuarto del Estatuto.

4°) Reforma del artículo trigésimo octavo del Estatuto a los fines de permitir la celebración de asambleas de

accionistas a distancia y contemplar lo dispuesto por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General

de Justicia tanto para reuniones de directorio como asambleas. 5°) Otorgamiento de autorizaciones para cumplir

lo resuelto por la Asamblea. NOTA: Para asistir los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según

art. 238 de la Ley 19.550.

En virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (el “Aislamiento”) dispuesto por el Decreto de Necesidad

y Urgencia Nº 297/2020 (el “DNU”), sus prórrogas y normas conexas, con el fin de garantizar el derecho de

asistencia de los accionistas se ponen a disposición los correos electrónicos gsayus@intercement.com o

jtcampos@intercement.com a fin de permitir, de forma excepcional y extraordinaria, en la medida que continúen

las restricciones con motivo del Aislamiento, la registración a la Asamblea en forma electrónica. En el caso de

tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con tres días hábiles de antelación a la celebración el

instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Para el caso que se mantuviera vigente el

Aislamiento, la Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la RG IGJ N° 11/2020. A tal

fin, la Asamblea se celebrará a través del sistema “Zoom”, que permite (i) la transmisión en simultáneo de sonido,

imágenes y palabras, (ii) la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto, (iii) que la reunión celebrada

sea grabada en soporte digital. Asimismo, se deja constancia de que (i) quedará una copia de la misma en soporte

digital de la misma a disposición de cualquier accionista que la solicite por el término de 5 años y (ii) que la reunión

celebrada será transcripta en el correspondiente libro de Actas de Asamblea, dejándose expresa constancia de

las personas que participaron y estará suscripta por el representante legal. Con la supervisión de los miembros

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.466 - Segunda Sección 31 Jueves 3 de septiembre de 2020

de la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accionistas participantes de la Asamblea, quienes

emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea a fin de

velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de

los requisitos exigidos por la RG IGJ N° 11/2020. Con la comunicación de asistencia y la posterior registración,

desde la Sociedad se informará, en debida forma, a los accionistas la contraseña de acceso al link de la reunión,

a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea y acta directorio ambas de fecha 24/4/2019 sergio damian

faifman - Presidente

e. 03/09/2020 N° 36480/20 v. 09/09/2020