LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

Ledesma S.A.A.I. (CUIT 30-50125030-5) convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y

extraordinaria para el 30 de septiembre de 2020, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, C.A.B.A..

Si a la fecha de la asamblea continuaran vigentes las medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación

de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, la asamblea general ordinaria

y extraordinaria de accionistas se celebrará el día y horario antes indicados a través del sistema “Microsoft Teams”

que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su

grabación en soporte digital. ORDEN DEL DÍA: 1°) Consideración –de corresponder- de la celebración de la presente

Asamblea a distancia, en los términos de la Resolución CNV N° 830/2020; 2°) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea; 3°) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes

(art. 234, inc. 1°, Ley General de Sociedades N° 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y Reglamento

de Listado de Bolsas y Mercados S.A.) correspondiente al centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de

mayo de 2020; 4°) Consideración del destino a dar al resultado del centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el

31 de mayo de 2020. Recomposición de la Reserva Legal. Integración de Reserva Legal y de Reserva Facultativa.

5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

mayo de 2020 por $ 246.237.000, en exceso de $ 205.150.750 sobre el límite del cinco por ciento de las utilidades

fijado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no

distribución de dividendos. 6°) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020, y fijación de su remuneración por dicho

período; 7°) Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el centésimo séptimo ejercicio social,

cerrado el 31 de mayo de 2020. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el centésimo octavo

ejercicio social; 8°) Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del

centésimo séptimo ejercicio social, y designación de los que certificarán la correspondiente al centésimo octavo

ejercicio social; 9°) Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales centésimo

octavo y centésimo noveno; 10°) Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y

tres síndicos suplentes, todos para el centésimo octavo ejercicio social. EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 28 de agosto de 2020. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea

los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o

un certificado de depósito hasta el día 24 de septiembre de 2020 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse

en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00

horas hasta el día 24 de septiembre de 2020 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes

415, 12º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.466 - Segunda Sección 68 Jueves 3 de septiembre de 2020

servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea. En virtud de

las medidas dispuestas por el DNU N° 297/2020 y prorrogado por sucesivas normas del Poder Ejecutivo Nacional

y con el fin de garantizar el derecho de asistencia de los accionistas, se pone a disposición el correo electrónico

asamblea2020@ledesma.com.ar a fin de permitir, de forma excepcional y extraordinaria, en la medida que

continúen las restricciones, la registración a la asamblea en forma electrónica. En caso de tratarse de apoderados

deberá remitirse a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración el documento habilitante

correspondiente. Los accionistas que se registren de forma electrónica a través de la casilla de correo indicada,

deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y enviar una copia de su DNI a

efectos de que la sociedad envíe el link de acceso a “Microsoft Teams” para la admisión de su participación en la

Asamblea; (ii) La documentación prevista en el punto 3° del Orden del Día que considerará la Asamblea se halla

a disposición de los accionistas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del

2 de septiembre de 2020 en el horario de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00, y ya ha sido publicada en la AIF

de la Comisión Nacional de Valores. Adicionalmente, dicha documentación podrá ser solicitada a través de un

correo electrónico a la casilla asamblea2020@ledesma.com.ar; (iii) Para considerar el punto 1° del Orden del Día

la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria; respecto de los restantes puntos la Asamblea deliberará

con carácter de ordinaria; (iv) En caso que la Asamblea se celebre a distancia: (1) durante el transcurso de la

Asamblea, los accionistas que soliciten la palabra, y previo al inicio de sus exposiciones, deberán identificarse

por su número de orden que les será informado en el momento en que comuniquen su asistencia a la Asamblea,

y su nombre cuando actúen por sí, o identificar el nombre del accionista que representan cuando se trate de una

persona que actúe por representación. Los votos serán emitidos también respetando el número de orden de los

accionistas; (2) de acuerdo con lo requerido por la Resolución CNV N° 830/2020, la Asamblea será grabada en

soporte digital y dicha grabación se encontrará a disposición de los accionistas por el término de cinco años; (3)

la firma del libro de registro de asistencia se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes;

y (4) se ruega conectarse con veinte minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 141 DE FECHA

21/09/2018 Carlos Herminio Blaquier - Presidente

e. 01/09/2020 N° 35744/20 v. 07/09/2020