CAVAS DE WEINERT S.A.

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CUIT 30-64749394-3. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO: por Asamblea unánimes del 25/08/2020

transcripta en Escritura 132 del 25/08/2020 al folio 397 del Registro 1055 CABA los accionistas y directores

resolvieron por unanimidad: PRESIDENTE: Bernardo Carlos WEINERT; y DIRECTOR SUPLENTE: Selma MESSIAS

DO NASCIMENTO CHAVES; quienes aceptaron expresamente los cargos y constituyeron domicilios especiales

en Posadas 1120, piso 27, departamento A, CABA. Conforme articulo 121 inciso c) de la Resolucion IGJ 7/2015

solicitan el cese de administradores anteriores: Presidente: Guillermo Ricardo MUSSO; Vicepresidente: Osvaldo

Abelardo BOURLOT; Director Suplente: Néstor Pablo Miguel GRANUCCI. MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL:

Por unanimidad se modifica “ARTÍCULO NOVENO: Los directores deben prestar una garantía de sus funciones en

las condiciones y formas establecidas en el artículo 76 de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General

de Justicia o por las normas que la reemplacen en el futuro. La garantía deberá mantener su exigibilidad hasta el

cumplimiento de un plazo no inferior a los tres años que se deberán contar desde el cese en sus funciones del

respectivo administrador. Los directores designados en calidad de suplentes no estarán obligados al cumplimiento

de la garantía sino a partir del momento en que asuman el cargo efectivamente en reemplazo de titulares. Cada

director, en oportunidad de aceptar el cargo determinará la modalidad para prestar la garantía y entregará en la

sede social el documento que la justifique”.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 132 de fecha 25/08/2020

Reg. Nº 1055

leonardo hernan feiguin - Matrícula: 4708 C.E.C.B.A.

e. 04/09/2020 N° 36592/20 v. 04/09/2020