N° 35872/20 Aviso del Boletín Oficial
DUKAREVICH S.A.
Texto del aviso
DUKAREVICH S.A.
CUIT 30-51753557-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de Septiembre de
2020 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en primera
instancia en el domicilio social de la calle Sarmiento 440 piso 1 de C.A.B.A., y de no ser posible por motivo de una
nueva extensión del Aislamiento o por razones de preservar la salud de los accionistas en el contexto actual de
emergencia sanitaria, efectuarla en forma remota y/o mixta, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1°) Aprobación
de la forma de celebración de la Asamblea, con quórum suficiente. 2°) Razones que motivan la convocatoria fuera
de término. 3º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 4º) Consideración documentos
artículos 234 inc, 1° de la ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico N° 37 cerrado el 30 de noviembre
de 2019, considerando el cuadro de evolución de Patrimonio neto aprobado por la anterior asamblea general
ordinaria. 5º) Consideración de las gestiones de cada uno de los miembros del Directorio en forma individual, y
de la actuación del Síndico. 6º) Consideración de la retribución de los miembros del Directorio en forma individual
de acuerdo al artículo 261 de la Ley 19550, y en su caso, de acuerdo a lo establecido por el 4º párrafo de dicho
artículo. 7º) Consideración de la retribución de la Sindicatura, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley 19550. 8º)
Destino de los resultados no asignados, según lo previsto en su caso por el art. 70 párrafo tercero de la Ley 19.550.
9º) Elección de síndicos titular y suplente. 10º) Designación del Auditor Externo para el ejercicio que finalizará el
30 de Noviembre de 2020.
En el caso que el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio persista, DUKAREVICH S.A. restablecerá el correo
electrónico reuniones@dukarevich.com.ar, a los efectos que los accionistas puedan realizar la solicitud de
inscripción en los plazos legales según los términos del art. 238 de la LGS; y/o tener la accesibilidad a la asamblea
por medio remoto con los requisitos de la RG 11/2020 a las asambleas, utilizando este domicilio electrónico como
medio fehaciente entre DUKAREVICH SA y sus accionistas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/4/2018 jorge eduardo gerlach zuñiga - Presidente
e. 01/09/2020 N° 35872/20 v. 07/09/2020