JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 2 - SECRETARÍA NRO. 4

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 2 - SECRETARÍA NRO. 4

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N 2, a cargo del Dr. Pablo YADAROLA, Secretaría N 4, en el marco

de la causa N 868/2019, caratulada “ZTE CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA S/INFRACCIÓN LEY 24.769”,

se ordenó notificar a Li ZHA (D.N.I. N 60.368.375; Pasaporte chino N P00770074), Yun TIAN (D.N.I. N 95.061.017;

Pasaporte chino N G52547744) y Yuanjing ZHANG (D.N.I. N 95.221.683; Pasaporte chino N G48834251), de la

siguiente resolución: “Buenos Aires, 1 de junio de 2020… RESUELVO: I.- SOBRESEER en las presentes actuaciones

a ZTE CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA (C.U.I.T. N 30-70898477-5) y a Li ZHA (D.N.I. N 60.368.375;

Pasaporte chino N P00770074) en orden a las supuestas evasiones del pago del impuesto a las ganancias al que

se encontraría obligada la citada sucursal, respecto de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, por las sumas

de $ 5.865.178,23, $ 11.402.874,30 y $ 20.671.188,05, respectivamente, conductas que se encuentran previstas

y reprimidas en el artículo 2, inciso a) en función del artículo 1, de la ley 24.769 [arts. 334, 335 y 336, inciso 3,

del C.P.P.N.]. II.- SOBRESEER en las presentes actuaciones a Yun TIAN (D.N.I. N 95.061.017; Pasaporte chino

N G52547744) en orden a las supuestas evasiones del pago del impuesto a las ganancias al que se encontraría

obligada ZTE CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA, respecto de los ejercicios fiscales 2013 y 2014, por las

sumas de $ 5.865.178,23 y $ 11.402.874,30, respectivamente, conductas que se encuentran previstas y reprimidas

en el artículo 2, inciso a) en función del artículo 1, de la ley 24.769 [arts. 334, 335 y 336, inciso 3, del C.P.P.N.]. III.-

SOBRESEER en las presentes actuaciones a Yuanjing ZHANG (D.N.I. N 95.221.683; Pasaporte chino N G48834251),

Zhen Hao XING (D.N.I. N 95.437.190; Pasaporte chino N G38863296) y Chen ZHANG (D.N.I. N 94.901.525;

Pasaporte chino N G21821809) en orden a la supuesta evasión del pago del impuesto a las ganancias al que

se encontraría obligada ZTE CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA, respecto del ejercicio fiscal 2015, por la

suma de $ 20.671.188,05, conducta que se encuentra prevista y reprimida en el artículo 2, inciso a) en función del

artículo 1, de la ley 24.769 [arts. 334, 335 y 336, inciso 3, del C.P.P.N.]. IV. DECLARAR que la formación del presente

sumario no afectó el buen nombre y honor del que hubieren gozado los nombrados Li ZHA (D.N.I. N 60.368.375;

Pasaporte chino N P00770074), Yun TIAN (D.N.I. N 95.061.017; Pasaporte chino N G52547744), Yuanjing ZHANG

(D.N.I. N 95.221.683; Pasaporte chino N G48834251), Zhen Hao XING (D.N.I. N 95.437.190; Pasaporte chino N

G38863296) y Chen ZHANG (D.N.I. N 94.901.525; Pasaporte

chino N G21821809). V. SIN COSTAS (arts. 530, 531 y 532 del C.P.P.N.) …”. Fdo. Pablo YADAROLA -Juez- Ante mí:

Damián MAZZUCCO –Secretario-. PABLO YADAROLA Juez - PABLO YADAROLA JUEZ NACIONAL EN LO PENAL

ECONÓMICO

e. 07/09/2020 N° 37217/20 v. 11/09/2020