LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

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LOMA NEGRA C.I.A.S.A. (CUIT N° 30-50053085-1) convoca a los señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de septiembre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria

y para el mismo día a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 4 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designación de los encargados de suscribir el acta.

2. Consideración de la desafectación total de la Reserva Futuros Dividendos y parcial de la Reserva Facultativa,

en ambos casos para el pago de un dividendo de hasta AR$ 2.400.000.000. Fijación de los términos y condiciones

del pago del dividendo, incluyendo, sin limitación, la moneda de pago.

3. Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones

necesarias.

NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es

llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo

tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la

Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de

Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas,

en la sede social, sita en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días

hábiles en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el 24 de septiembre de 2020 a las 17:00

horas, inclusive.

NOTA 2: En tanto a la fecha de la Asamblea se mantengan vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones

a la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en

virtud del DNU N° 297/2020 y normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con las

disposiciones del art. 61 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, de la Resolución General N° 830/2020 de

la CNV y del art. 18 del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea se celebrará en forma virtual de conformidad con el

siguiente procedimiento.

Todos los accionistas tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma

fuera celebrada en forma presencial. La Asamblea virtual se celebrará en la fecha y los horarios notificados en los

Avisos mediante la plataforma Zoom Video Communications, que permite: (i) la libre accesibilidad de todos los

participantes (accionistas, directores, síndicos y colaboradores) a la Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de

la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso

de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del

desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.

La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán participantes con posterioridad

a los mismos. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar

el lugar donde se encuentra. Durante el transcurso de la asamblea los señores accionistas podrán participar con

voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica. A los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el

plazo legal se les enviará un instructivo a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento

de los extremos antes mencionados, así como de los recaudos previstos en la Resolución General No. 830/2020

de la CNV.

La Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas la casilla de correo asamblealomanegra2020@intercement.

com para que puedan comunicar su asistencia a la Asamblea y remitir por ese medio la constancia que a tal efecto

emita la Caja de Valores S.A. hasta las 17:00 horas del día 9 de abril de 2020.

NOTA 3: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores (T.O. 2013), al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse

respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de

identidad; o denominación social; domicilio y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados

por la mencionada norma.

NOTA 4: Atento a lo dispuesto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores (T.O. 2013) los señores Accionistas que sean personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.468 - Segunda Sección 63 Lunes 7 de septiembre de 2020

informar a la Sociedad sus beneficiarios finales. A tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad,

domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión.

NOTA 5: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán

acreditaciones fuera del horario fijado.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/3/2020 sergio damian faifman -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 02/09/2020 N° 36101/20 v. 08/09/2020