METROVIAS S.A.

METROVIAS S.A.

CUIT 30-66350121-2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los

Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de octubre de 2020 a las

11.00 hs. en primera convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2) Ratificación de las reuniones de Directorio mantenidas por sistema de videoconferencia desde el 20 de marzo

de 2020 a la fecha de la presente Asamblea.

3) Consideración de las renuncias presentadas por el Director Titular Walter Graziano y director suplente Ricardo

Koss.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.468 - Segunda Sección 64 Lunes 7 de septiembre de 2020

4) Consideración de la gestión de los directores renunciantes.

5) Designación de un director titular y dos suplentes por la clase B.

Nota: A) Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán

depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de

Valores S.A. para su registro en la sede de la sociedad sita en la calle Bartolomé Mitre 3342, Ciudad de Buenos

Aires, en el horario de 14 a 18 hs. y que en tanto se mantenga la restricción a libre circulación dispuesta por el

Decreto 297/20 y sus sucesivas prórrogas, deberán remitirlas vía mail a la siguiente dirección gbalbo@broggio.

com.ar; en ambos casos, hasta el día veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Los titulares de acciones

Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad deberán cursar comunicación para que se los inscriba

en el Registro de Asistencia dentro del mismo término. Para la consideración del punto 2) del Orden del Día, la

Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con mayorías de Asamblea Extraordinaria. B) En el supuesto de

mantenerse la restricción a la libre circulación de las personas en general, con carácter preventivo y/o obligatorio

y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud de los Decreto de Necesidad

y Urgencia (DNU) N° 297 (B.O. 20-3-2020), sus sucesivas prórrogas y normas que en lo sucesivo dicte el Poder

Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia,

de conformidad con lo previsto por la RG CNV No. 830, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar

la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el

quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración

a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social y; (iii) permitir la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos

efectos se informa: (1) Se utilizará la plataforma “Zoom” como canal de comunicación para la videoconferencia

al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso a los accionistas

que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto

siguiente; (2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por

la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: gbalbo@broggio.com.ar hasta el

día veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link

de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su

asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de

antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado;

(4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas

humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (5) Al momento de

la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita

el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. Se deja constancia asimismo

para el supuesto que la Asamblea se celebre a distancia, que la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se

coordinará en cuanto cese el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y sus

prórrogas.

Designado según instrumento privado acta de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha 11/3/2019 Alberto Estebán

Verra - Presidente

e. 03/09/2020 N° 36396/20 v. 09/09/2020