DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

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INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA - CUIT Nº 30-50199947-0. Convocase a los señores accionistas para asis tir a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 2 de octubre de 2020 a las 9:00

horas en pri mera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum

para la primera sólo en lo que res pecta a la Asamblea Ordinaria (la “Asamblea”), que tendrá lugar (a) en caso de

celebrarse de forma presencial en la sede social sita en la calle Suipacha 1111, piso 15 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires; o (b) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión

Nacional de Valores Nº 830/2020 (la “RG 830”), mediante el sistema Google Meet, para tratar el siguiente Orden

del Día: ORDEN DEL DIA 1) Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” a través de videoconferen

cia. 2) Celebración de la Asamblea fuera del plazo legal. 3) Desig nación de dos Accionistas para firmar el acta

de Asamblea. 4) Consi deración de la Memoria y su Anexo I Código de Gobierno Societario, Inventario, Estado

de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos

de Efectivo, Notas e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspon dientes al Ejercicio Nº 65 finalizado el 30 de

abril de 2020. 5) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

Nº 65. 6) Consideración del resultado del Ejercicio Nº65. Consideración de la propuesta del Directorio de absorber

el resultado negativo del ejercicio de $ 32.672, afectándolo con el Ajuste Integral del Capital. 7) Consideración de

las remunera ciones al Directorio por $ 7.978.426 en moneda nacional, ajustados por inflación a la fecha de cierre

en la suma de $ 9.429.745, corres pondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2020, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de la Resolución General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores.

8) Considera ción de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado

el 30 de abril de 2020. 9) Aprobación del Presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio ini ciado el

1º de mayo de 2020. 10) Remuneración del Contador Certifi cante. 11) Determinación del número de miembros del

Directorio, elección de titulares y designación de suplentes. 12) Elección del número y designación de Síndicos

Titulares y Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora. 13) Designación de Contador Certificante

para el ejercicio en curso y su remuneración.

Nota 1: Para la consideración del punto 1), 2) y 6) del orden del día, la Asamblea sesionará en carácter de

Extraordinaria. Nota 2: El llamado a 2da. convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea Gene ral Ordinaria. En

cualquier caso, el llamado a 2da. convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso,

conforme los términos de ley. Nota 3: A partir del día 7 de septiem bre de 2020 en la sede social de calle Suipacha

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.469 - Segunda Sección 62 Martes 8 de septiembre de 2020

1111 Piso 15 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 13:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y en la Autopista

de la Información Financiera (“AIF”) de la CNV queda a disposición de los accionistas (conforme lo establecido en

el art. 67 de la LGS), copias del balance, del es tado de resultados del ejercicio, del estado de evolución del patri

monio neto, y de notas e informaciones complementarias y de cuadros y anexos, de la memoria e informe de la

comisión fiscalizadora, refe ridas al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2020. Nota 4: A los efectos

de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de

Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia a la misma,

debiendo a tal efec to (i) remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones cartulares,

libradas al efecto por Caja de Valores S.A.; y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asis tencia

a Asambleas Generales. En función de lo previsto por el DNU N° 297/2020 que dispuso el “Aislamiento Social

Preventivo y Obliga torio” y sus sucesivas prórrogas -pudiéndose prorrogar dicho plazo por el gobierno nacional

por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica que afecta al país y al mundo

entero en cuanto restrinja, prohíba o limite la libre circulación de personas- y mientras se encuentren vigentes

dichas medidas, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electróni ca de las constancias

referidas (y demás documentación complementa ria, según corresponda), hasta el 28 de septiembre de 2020 a

las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico jterragno@domec.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados

deberá remitirse a la Socie dad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autentica do. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se

hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Al

momento de registrar se, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, direc ción de correo electrónico

y domicilio en el que pasa el aislamiento social, preventivo y obligatorio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales

medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe

enviarse en formato PDF. En caso de ser levantadas las medidas dispuestas por la autori dad competente, excepto

si el accionista pertenece a un grupo de riesgo, la comunicación de asistencia deberá realizarse presentando las

constancias emitidas por Caja de Valores S.A. personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes

a tal efecto en Suipa cha 1111, piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cual quier día que no sea

sábado, domingo, o feriado, de 13:00 a 17:00 horas, venciendo dicho plazo el día 28 de septiembre de 2020 a las

17:00 horas. Nota 5: Asamblea por videoconferencia: A fines de garan tizar la participación de los accionistas,

directores y síndicos, además de la publicación en los diarios legalmente exigidos, se envi ará una invitación a

través de los correos electrónicos informados por los mismos, permitiéndoles el libre acceso y participación del

acto. El accionista, deberá comunicar su asistencia en los términos del Art. 238 de la LGS; y de igual forma para

su representado en su caso, debiendo éste exhibir originales que justifiquen su represen tación en la sede social.

El accionista que se hubiera registrado conforme a la normativa aplicable recibirá con la debida anticipa ción

un instructivo técnico de la plataforma elegida por la Socie dad, en este caso Google Meet y un instructivo con

las reglas socie tarias para llevar a cabo la Asamblea. Nota 6: La Sociedad evaluará la evolución de los hechos

respecto de la situación epidemiológica, emergencia sanitaria y las medidas que tomen las autoridades corres

pondientes. Para el caso que se mantuviera vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por

el DNU N° 297/2020, o a fin de garantizar la participación de accionistas que pertenezcan a grupos de riesgo que

exijan mantener tales restricciones, la Asam blea se celebrará a distancia de acuerdo con lo establecido por la RG

830. A tal fin, la Asamblea se celebrará a través del sistema Google Meet, que permite la transmisión en simultáneo

de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accio nistas con voz y voto. Asimismo, la

reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el

término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el

corres pondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. Con

la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accio nistas (y/o

sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora,

ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cum plimiento a las normas legales,

reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos por la RG 830. Asimis mo, se dejará

constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se

encontra ban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Con la registración a distancia indicada anteriormente,

desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso,

a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/7/2020 José Luis Terragno - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 04/09/2020 N° 36895/20 v. 10/09/2020