FARMALINK S.A.

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CUIT 30-68310767-7. Convócase por cinco días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse en la sede social de Paraguay 1178, 4° piso, C.A.B.A., el 7 de Octubre de 2020 a las 12

horas en primera convocatoria y el 8 de Octubre de 2020 a las 12 en segunda convocatoria, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: (1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta. (2) Consideración

de las razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera del término legal. (3) Consideración de los Estados

Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado el

31 de diciembre de 2019. (4) Consideración del destino del resultado del ejercicio. (5) Consideración de la gestión

de los miembros del Directorio. (6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

(7) Determinación del honorario correspondiente a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora,

eventual exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550. (8) Determinación del número de directores

titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio. (9) Determinación del número de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio. En caso de que el jueves

1° de octubre de 2020 se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación

de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional, la

Asamblea se celebrará en forma virtual, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General N° 11/2020 de

la Inspección General de Justicia, y en la fecha y horario de la convocatoria mediante la plataforma “MICROSOFT

TEAMS”. En ese caso, al menos el día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea, se enviará a los

accionistas registrados un enlace a la herramienta “MICROSOFT TEAMS” y la respectiva clave de acceso para

participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación

y votación de accionistas durante la sesión virtual. Durante el transcurso de la Asamblea los accionistas podrán

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.470 - Segunda Sección 60 Miércoles 9 de septiembre de 2020

participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen

de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados. Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán comunicar su asistencia mediante el envío de la correspondiente nota firmada en formato .pdf

a la siguiente casilla asamblea2020@farmalink.com.ar hasta las 17 horas del día 1° de octubre de 2020, debiendo

informar los siguientes datos del accionista: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número

de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio físico (con indicación de

su carácter) y una casilla de correo electrónico a la cual se le enviará el instructivo para participar de la Asamblea

(en caso que no indique correo electrónico, se le enviará al correo mediante el cual comunique su asistencia a

la Asamblea). Los mismos datos deberán proporcionarse de quien asista a la asamblea como representante del

titular de las acciones, debiendo también enviar a la casilla asamblea2020@farmalink.com.ar hasta las 17 horas

del día 1° de octubre de 2020 la documentación que acredite su personería (en caso de concurrir a través de

apoderado será suficiente poder general administrativo o carta poder firmada por Presidente o apoderado con

facultades suficientes, cuya firma esté certificada por Escribano, de donde surja la personería del otorgante y

que tiene facultades suficientes para el acto). La documentación que considerará la Asamblea se encontrará a

disposición de los Señores Accionistas por requerimiento a la casilla asamblea2020@farmalink.com.ar.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 10/5/2019 eduardo raul franciosi bañon - Presidente

e. 08/09/2020 N° 37508/20 v. 14/09/2020