AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

C.U.I.T 30-67723711-9. Convocase a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 8 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las

12:00 horas en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en la calle Tucumán 1 Piso 2° de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, domicilio que no corresponde a la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del ORDEN

DEL DÍA:

I.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA;

II. CONSIDERACIÓN DE LAS RENUNCIAS DE LOS DIRECTORES ESTEBAN ERNESTO PÉREZ; SATURNINO

JORGE FUNES Y MARÍA XIMENA DIGÓN. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.471 - Segunda Sección 57 Jueves 10 de septiembre de 2020

III.- ELECCIÓN DE DIRECTORES REEMPLAZANTES POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LA CLASE A Y CLASE

B DE ACCIONES EN CONJUNTO;

IV.- ELECCIÓN DE DIRECTORES REEMPLAZANTES POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LA CLASE D DE

ACCIONES.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de mayo 362, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas o vía correo electrónico registro@cajadevalores.com.

ar –en el caso de que se mantenga suspendida la atención presencial-, de conformidad con el art. 238 de la Ley

General de Sociedades y Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), y presentar dicha constancia

para su inscripción en el Registros de Asistencia a Asamblea, mediante correo electrónico dirigido a la dirección

inversores@ausol.com.ar, sirviendo la constancia de envío como comprobante suficiente de la acreditación, antes

del día 2 de octubre de 2020 a las 18 horas.

Nota 2: si para la fecha de realización de la mencionada Asamblea se encuentran vigentes las medidas de aislamiento

social preventivo y obligatorio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 o alguna nueva reglamentación

que la reemplace que de algún modo prohíba, restrinja o limite la participación física de accionistas, directores,

síndicos y funcionarios de la Sociedad así como los representantes de los distintos órganos de control, la asamblea

mencionada será realizada total o parcialmente bajo la modalidad “a distancia” mediante el uso del sistema Cisco

Webex, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, conforme lo dispuesto por la

Resolución General CNV N° 830/2020 o la que eventualmente la reemplace. Para tal fin: (i) una vez que cerrado

el registro de asistencia a asamblea y depósito de acciones, la Sociedad enviará a los accionistas acreditados

las instrucciones necesarias para permitir la conexión de los mismos; (ii) para el caso que las reuniones sean

desarrolladas bajo la modalidad “a distancia”, previo al tratamiento del Orden del Día, se someterá a consideración

de los señores accionistas la aprobación de que la asamblea sea celebrada bajo la referida modalidad; y (iii)

los señores accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados, deberán remitir a la Sociedad con

CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 490 DE FECHA 30/7/2020 ANDRES ALFONSO

BARBERIS MARTIN - Presidente

e. 07/09/2020 N° 37003/20 v. 11/09/2020