CRIS MORENA GROUP S.A.

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CUIT 30-70772071-5. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 23 de Septiembre de 2020, a las 11

hs. en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 12:00 hs. bajo la modalidad de asamblea a distancia

en los términos de la RG N° 11/2020 de la IGJ atento la situación de pandemia COVID-19 de público y notorio

conocimiento, a través de la plataforma digital ZOOM y cuyos participantes deberán confirmar su asistencia

mediante el envío de un correo electrónico a ferraripaz@gmail.com y donde se le proveerá el ID de la reunión y

la contraseña, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta. En carácter de Ordinaria: 2) Razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la

documentación prevista en el Art. 234, inc. 1) de la LGS correspondientes a los ejercicios cerrados al 21/12/2018

y 31/12/2019. 4) Consideración de los Resultados de los Ejercicios. 5) Consideración de la gestión y honorarios

del Directorio para los ejercicios concluidos el 31/12/2018 y 31/12/2019. 7) Designación de un nuevo Directorio por

3 ejercicios por vencimiento de mandatos; 8) Fijación de nueva sede social; 9) Otorgamiento de autorizaciones

para publicación de edictos de ley y demás trámites tendientes a la registración de las decisiones adoptadas

en la Asamblea; En carácter de Extraordinaria: 6) Reforma del artículo 11° del Estatuto Social a fin de ampliar

a 3 ejercicios el plazo del mandato de los directores. Los Accionistas deberán cursar comunicación al correo

electrónico ferraripaz@gmail.com, para comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.471 - Segunda Sección 59 Jueves 10 de septiembre de 2020

a la fecha fijada, indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. El link y el modo de acceso

al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación

de asistencia.

Designado según instrumento privado designacion directorio de fecha 21/12/2018 maria paz ferrari - Presidente

e. 04/09/2020 N° 36904/20 v. 10/09/2020