CLUB DE CAMPO GRAN BELL I S.A.

CLUB DE CAMPO GRAN BELL I S.A.

(CUIT 30-69756995-9) Se convoca a los Sres. accionistas de Club de Campo Gran Bell 1 SA a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29/9/2020 en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calle Viamonte 1592, CABA, (o vía Zoom según corresponda) a las 10 horas en

primera convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta; 2) Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de término 3)

Consideración de los poderes de los accionistas presentes; 4) Consideración de los documentos del art. 234, inc.

1, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2019; 5) Consideración

de la remuneración de los Directores y Síndico; 6) Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino; 7)

Consideración de la gestión de los señores Directores; 8) Consideración del presupuesto de gastos y recursos;

9) Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos; 10) Designación de

síndico titular y suplente; 11) Tratamiento del cambio de jurisdicción de la sociedad de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires. 12) Modificación del Artículo primero del Estatuto Social. 13) Reforma

del Reglamento Interno. Transcurrida una hora de la citada, si no se haya constituida legalmente la Asamblea,

se celebrará la misma en segunda convocatoria y se sesionará válidamente cualquiera sea el número de los

accionistas presentes. En el supuesto de que el Poder Ejecutivo Nacional prorrogue el aislamiento social preventivo

y obligatorio, comprendiendo la fecha de esta Asamblea, la misma se celebrará a distancia conforme la RG IGJ

No. 11/2020 según las siguientes condiciones: (I) El sistema utilizado será [Zoom] que permite libre accesibilidad

de los accionistas con voz y voto, transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de

toda la reunión; (II) La comunicación de asistencia deberá ser enviada por correo electrónico a administracion@

grandbell.com.ar con 3 (tres) días hábiles de antelación al día de la asamblea. Aquellos accionistas que vayan a

representar a otros sres. Accionistas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, deberan adjuntar junto

a la comunicación de asistencia, los poderes de representación correspondientes, debidamente firmados. Al

comunicar la asistencia, el accionista deberá denunciar una dirección de correo electrónico y un celular a fin de

ser contactado con relación a la Asamblea; (III) Cerrado el Registro de Asistencia a Asamblea, la Sociedad enviará

a los accionistas acreditados (al correo denunciado por éstos) los datos e instrucciones para ingresar, participar y

votar por videoconferencia y el sistema utilizado en la asamblea. (IV) La Asamblea será grabada en soporte digital

y asentada en el libro de Actas de Asambleas de la sociedad; (v) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea

se realizará levantado el aislamiento.

Designado según instrumento privado acta asamblea 184 de fecha 18/3/2020 raul antonio ripoll - Presidente

e. 09/09/2020 N° 37889/20 v. 15/09/2020