FARMALINK S.A.

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CUIT 30-68310767-7. Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a las Asambleas Especiales

de Accionistas Clases “C”, “A” y “B” a celebrarse en la sede social de Paraguay 1178, 4º piso, C.A.B.A., el 7 de

Octubre de 2020, a las 10, 11 y 11.30 hs., respectivamente, en primera convocatoria, o, en su caso, el 8 de octubre

de 2020 a las 10, 11 y 11.30 hs., respectivamente, en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Elección de los miembros del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora a ser propuestos en la Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el 7 de Octubre de

2020 a las 12 horas en primera convocatoria y el 8 de Octubre de 2020 a las 12 horas en segunda convocatoria.

Conforme lo establecido en el artículo 8° del Estatuto, corresponde que la Clase “A” y la Clase “B” de acciones

elijan 6 directores titulares cada una y el número de suplentes que consideren necesario, mientras que la Clase

“C” tiene derecho a la elección de 3 directores titulares y el número de suplentes que considere necesario. Por

su parte, conforme el artículo 15° del Estatuto, corresponde a cada clase la elección de un síndico titular y un

suplente. En caso de que el jueves 1° de octubre de 2020 se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones

o restricciones a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia

sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que

emita el Poder Ejecutivo Nacional, las Asambleas antes indicadas se celebrarán en forma virtual, de conformidad

con lo dispuesto por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, y en la fecha y

horario de la convocatoria mediante la plataforma “MICROSOFT TEAMS”. En ese caso, al menos el día hábil

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.472 - Segunda Sección 61 Viernes 11 de septiembre de 2020

inmediato anterior a la celebración de la respectiva Asamblea, se enviará a los accionistas registrados un enlace

a la herramienta “MICROSOFT TEAMS” y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo

para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación de accionistas durante la

sesión virtual. Durante el transcurso de la respectiva Asamblea los accionistas podrán participar con voz y emitir

su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la respectiva Asamblea

verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados. Para asistir a las Asambleas los accionistas

respectivos deberán comunicar su asistencia mediante el envío de la correspondiente nota firmada en formato .pdf

a la siguiente casilla asamblea2020@farmalink.com.ar hasta las 17 horas del día 1° de octubre de 2020, debiendo

informar los siguientes datos del accionista: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número

de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio físico (con indicación de

su carácter) y una casilla de correo electrónico a la cual se le enviará el instructivo para participar de las Asambleas

correspondientes (en caso que no indique correo electrónico, se le enviará al correo mediante el cual comunique

su asistencia a la Asamblea respectiva). Los mismos datos deberán proporcionarse de quien asista a la asamblea

como representante del titular de las acciones, debiendo también enviar a la casilla asamblea2020@farmalink.

com.ar hasta las 17 horas del día 1° de octubre de 2020 la documentación que acredite su personería (en caso de

concurrir a través de apoderado será suficiente poder general administrativo o carta poder firmada por Presidente

o apoderado con facultades suficientes, cuya firma esté certificada por Escribano, de donde surja la personería

del otorgante y que tiene facultades suficientes para el acto).

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 10/5/2019 eduardo raul franciosi bañon - Presidente

e. 08/09/2020 N° 37509/20 v. 14/09/2020