LKEA S.A.

LKEA S.A.

CUIT 33-71529783-9. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. A los 7 días del mes de septiembre

de 2020, siendo las 17:07 horas, el Sr. Presidente de LKEA S.A. (la “Sociedad”), convoca a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 1 de octubre de 2020 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18.00 hs. en

segunda convocatoria. Según lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 de fecha 19

de marzo de 2020 y en caso de que se mantenga el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la reunión se

desarrollará bajo la modalidad “a distancia” utilizando el sistema de videoconferencias ZOOM. URL: https://zoom.

us/j/2224678217° pwd=OENKRlRmeHpwS2RhMkExZkYwTy9sZz09, ID de la reunión: 222 467 8217, código de

acceso: 556693; contacto: constanza@lookea.me -debiendo confirmar asistencia a esa misma casilla-, la cual

permite la transmisión simultánea de imágenes y sonidos de todos los participantes. Caso contrario y de ser

posible, la reunión se celebrará en la sede social sita en Ortiz de Ocampo Nº 3302, Módulo 1, Piso 1, Oficina 7,

CABA, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que aprueben

y firmen el acta de asamblea; 2) Consideración de la documentación correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados el 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de

2019: balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,

notas y anexos. Memoria; 3) Consideración de la convocatoria fuera de término; 4) Consideración del resultado

de los ejercicios; 5) Consideración de la gestión de los miembros del directorio; 6) Asignación de honorarios al

directorio, aún en exceso del límite fijado en el art. 261 de la Ley General de Sociedades; 7) Designación de los

miembros del Directorio; 8) Autorizaciones. Puesto a consideración es aprobado por unanimidad de los directores

presentes.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/3/2017 carlos agustin filiberto nasi - Presidente

e. 09/09/2020 N° 37798/20 v. 15/09/2020