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POWER VT S.A.CUIT 30-70730721-4. Convóquese a los Sr. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de la

Sociedad para el día 29 de Septiembre de 2020 a las 10:00 horas, la cual será celebrada en forma Remota a través

del Sistema Zoom, en virtud de las medidas de emergencia sanitaria y restricción de la circulación dispuestas por

el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 y sus prórrogas y en cumplimiento de los requisitos prescriptos

por la Resolución IGJ (G) N° 11/2020, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. Demora en el tratamiento de los estados contables ocasionadas por el aislamiento obligatorio y demás razones.

3. Tratamiento de la dispensa que otorga el artículo 2° de la Resolución IGJ 4/2009, en cuanto refiere a la confección

de la Memoria.

4. Aprobación de la Memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del

patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos relativos al ejercicio económico de la Sociedad cerrado

el 31 de diciembre del 2019.

5. Aprobación de la gestión de los señores Directores.

6. Consideración de la renuncia al cargo del director titular Ari Lapid y designación de Director Suplente por la

Clase A de acciones hasta completar el mandato.

7. Aprobación y asignación de honorarios de directores.

8. Destino del resultado del ejercicio - Constitución de reservas – Distribución de dividendos.

Notas: De conformidad con la “Resolución IGJ (G) N° 11/2020”, la asamblea será realizada a distancia, mediante

la utilización del sistema de videoconferencia, (https://zoom.us/) que permite: (i) la libre accesibilidad a la Reunión

de todos los accionistas y el abogado de la Sociedad que participen (Este último asistirá a los fines de labrar el

acta pertinente); (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión;

y (iii) la grabación de la Reunión en soporte digital por la Sociedad quedando a disposición de los accionistas

por el término de 5 años, de igual manera se habilitará la posibilidad a los participantes que deseen grabar la

misma si así lo solicitaren. A dichos efectos se informa: 1). El sistema a utilizarse será la plataforma ZOOM, al

que podrá accederse mediante el link que será remitido por la Sociedad, a los accionistas que comuniquen su

asistencia a la asamblea mediante correo electrónico o nota remitida a la sede social de acuerdo a lo indicado en

el punto siguiente. 2). Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico

dirigido a la casilla del Presidente (glapid@iptel.com.ar) o a la sede social, sirviendo el envío como comprobante

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.472 - Segunda Sección 65 Viernes 11 de septiembre de 2020

suficiente para la acreditación, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. En

la comunicación de Asistencia a la Asamblea se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter; y datos de contacto (mail y teléfono);

cantidad de acciones y votos. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico

desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia.

La presente cumple la formalidad de una debida convocatoria conforme los instrumentos que rigen el giro y

administración de la Sociedad y las normas registrales vinculantes, por lo que esperamos contar con vuestra

asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO Nº 100 de fecha 3/3/2019 GUSTAVO FERNANDO LAPID

- Presidente

e. 08/09/2020 N° 37440/20 v. 14/09/2020