SANTIAGO DE COMPOSTELA INVERSORA S.A. (EN LIQUIDACION)

SANTIAGO DE COMPOSTELA INVERSORA S.A. (EN LIQUIDACION)

Cuit 30-61202168-2. Se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 25 de

Septiembre de 2020 a las 12 horas en la Sede Social, calle Teniente General Juan D. Perón 456, Piso 6, Of

617 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio el acto podrán

realizarse mediante videoconferencia por medio de la plataforma Microsof Teams. La comunicación del art. 238

de la Ley 19550 deberá remitirse a Lancelotte@hbg.com.ar. Se tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.472 - Segunda Sección 66 Viernes 11 de septiembre de 2020

término. 3) Consideración de la memoria, informe del auditor independiente, los estados de situación patrimonial

general y de liquidación, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, la información

complementaria (notas y anexos a los estados contables en liquidación) e Informe del Síndico, correspondientes

al ejercicio económico Nº 34 finalizado el 30 de junio de 2019. 4) Consideración de la Gestión de Liquidadores

y Síndicos; 5) Remuneración de Liquidadores y Síndicos; 6) Tratamiento de los Resultados No Asignados y 7)

Elección de Síndicos Titular y Suplente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEAGRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

22/06/2018 Guillermo Juan Pando - Liquidador

e. 07/09/2020 N° 37023/20 v. 11/09/2020