CGM LEASING ARGENTINA S.A.

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CGM Leasing Argentina S.A CUIT 30-70887787-1 convoca a Asamblea Especial Clase B de Acciones, a celebrarse

el 30/09/2020 a las 14:00 hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria, pudiendo celebrarse

en forma presencial en Tte. Gral. J. D. Perón 725, 6° CABA o a distancia bajo el régimen de la RG CNV 830/20,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Celebración a distancia de la Asamblea. 2) Designación de los firmantes

del acta. 3) Designación de Directores Titulares y Suplentes por la Clase B de Acciones. Los accionistas deberán

comunicar asistencia hasta el 25/09/2020. En caso que a esa fecha se mantengan las medidas de Aislamiento

Social Preventivo y Obligatorio, la Asamblea será llevada a cabo a distancia, mediante la plataforma Skype, con

transmisión de sonido, imágenes y palabras y será grabada en soporte digital. En ese caso, conf. RG CNV 830/2020

art. 1, la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer

punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social, los

accionistas deberán comunicar su asistencia al correo electrónico jalopez@cgmleasing.com.ar, debiendo además

informar su propia dirección de correo electrónico donde recibirán el link para acceder a la reunión. En caso de

actuación por apoderados, deberán remitir al mismo correo electrónico, con cinco días hábiles de antelación

a la celebración de la asamblea, copia autenticada del poder. Para la emisión del voto, cada Accionista será

preguntado a viva voz sobre su voto, a fin de que emita el mismo con audio e imagen.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 266 de fecha 12/12/2019 JUAN ANTONIO LOPEZ

LUIS - Presidente

e. 10/09/2020 N° 38149/20 v. 16/09/2020