N° 37378/20 Aviso del Boletín Oficial
SANTISTA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
SANTISTA ARGENTINA S.A.
C.U.I.T. 30-52243765-0. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en
primera convocatoria para el día 25 de septiembre de 2020 a las 11:00 horas y en segunda convocatoria para el
mismo día a las 12:00 horas en el domicilio social sito en la calle Maipú 757, Piso 3, CABA, o mediante la plataforma
zoom, en el caso que las restricciones de circulación imperantes continúen, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA. 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2) Razones por las cuales la
Asamblea es celebrada fuera del plazo legal; 3) Consideración del Balance General, Memoria, Inventario, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio anual finalizado
el 31 de diciembre de 2019; 4) Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5) Destino de los
resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 6) Consideración del aumento del capital social
mediante la previa capitalización de la cuenta ajuste de capital, y de los aportes irrevocables que ascienden a la
suma de $ 82.058.275. Emisión de Prima. Reforma del artículo 5 del estatuto; 7) Consideración de la absorción de
la totalidad de los resultados negativos acumulados en los términos del artículo 316 apartado II de la Resolución
General de la Inspección General de Justicia mediante la afectación de la totalidad de los saldos de la cuenta
de Prima de Emisión; 8) Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 9) Designación de
autorizados para inscribir los puntos 6) y 8) del orden del día ante la Inspección General de Justicia. NOTA: Para
la admisión a la Asamblea los señores accionistas titulares deberán cursar la comunicación de asistencia que
dispone el art. 238 de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social sito en Maipú 757, Piso 3, CABA, hasta las 24:00
horas del día 21 de septiembre de 2020 o al correo electrónico christian.tchaghayan@santista.com.ar.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 29/05/2019 Carlos Marcelo
Arabolaza - Presidente
e. 08/09/2020 N° 37378/20 v. 14/09/2020