ADMAN S.A.

ADMAN S.A.

CUIT: 30-70712303-2. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8/10/2020, a las 12

horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Olleros 2125,

Capital Federal o, en caso de que por disposición del PEN se prohíba, limite o restringa la libre circulación de las

personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, la asamblea se celebrará a distancia

mediante la utilización de la plataforma Zoom, con audio y video activados. Los socios deben comunicar asistencia

dentro del plazo de ley a lortemberg@camposvaleiras.com.ar, informar e-mail al cual se le enviará la invitación.

Puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta; 2) Consideración de las razones de la

convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley

19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 28/02/2020, resultados y destino; 4) Desafectación de la Reserva

Facultativa; 5) Consideración del ajuste del capital; 6) Consideración de la gestión del Directorio; 7) Retribución

a los Directores en exceso al artículo 261 de la ley 19550; 8) Consideración de la gestión de los Síndicos y su

retribución; 9) Reforma del estatuto social en su cláusula novena relativa a la Sindicatura; 10) Fijación del número

de directores y su designación; 11) Autorizaciones. Documentación a disposición de los socios en sede social a

partir del 16/09/2020 de 10 a 14 hs previo coordinar día y hora a lortemberg@camposvaleiras.com.ar.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/5/2017 Jorge Raúl Martinez - Presidente

e. 15/09/2020 N° 39226/20 v. 21/09/2020