LIGHTECH S.A.

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CUIT 30-68650892-3 Por Acta de Directorio del 10/09/2020, convócase a Asamblea General Ordinaria para el

5/10/2020 a las 11.00 hs en 1er Convocatoria y 12.00 hs en 2da Convocatoria, en la Sede Social, Reconquista

Nº 1166, piso 3°, C.A.B.A, a fin de tratar al siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta. 2) Razones que motivaron la convocatoria fuera del término legal. 3) Consideración del Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Fondos, Notas, Cuadros,

Anexos, Memoria y demás documentación complementaria correspondiente al ejercicio Económico Culminado

al 31/12/2019. 4) Destino a dar a los resultados que arrojara el ejercicio. 5) Fijación de la remuneración del

Directorio. 6) Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio. 7) Fijación del número, integración

y designación de cargos del Directorio. Asimismo, se deja constancia que en el supuesto de verse prorrogadas las

disposiciones establecidas en el DNU Nº 714/2020, que establece el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio,

la Asamblea se llevará a cabo simultáneamente tanto en forma presencial como también y en forma optativa,

bajo la modalidad “a distancia”, cumplimentando los recaudos exigidos por la Res. Gral. N° 11/2020 de la IGJ,

mediante videoconferencia a través de la plataforma ZOOM. El enlace y el modo de acceso a la plataforma para

participar en el acto asambleario, serán proporcionados a los accionistas que opten expresamente por participar

a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. Para realizar las notificaciones

correspondientes se utilizará como contacto la dirección de correo electrónico asamblea@lightech.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 9/05/2019 Jorge Luis Ouviña - Presidente

e. 16/09/2020 N° 39382/20 v. 22/09/2020