BANCO MACRO S.A.

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30500010084 CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de octubre de 2020,

a las 11 horas, en Avenida Eduardo Madero 1172, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Consideración de la celebración de la asamblea a distancia, conforme

a lo dispuesto por la Resolución General No. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores. 2) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 3) Consideración de un dividendo complementario a fin de

incrementar el monto del dividendo en efectivo aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del

30 de abril de 2020, el cual se encuentra pendiente de distribución a resultas de la autorización previa del Banco

Central de la República Argentina. Fijación de los parámetros para precisar su monto y delegación en el Directorio

de la efectiva puesta a disposición de los señores accionistas. Desafectación parcial de la reserva facultativa para

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.477 - Segunda Sección 64 Viernes 18 de septiembre de 2020

futuras distribuciones de resultados. EL DIRECTORIO. NOTAS: Se hace saber, conforme a la Resolución General

No. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“RG CNV No. 830”), que en el supuesto de mantenerse la

restricción a la libre circulación de las personas en general, con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado

como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)

N° 297 (B.O. 20-3-2020) y sus prórrogas, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema

de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la RG CNV No. 830, entre otros, con las siguientes

condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la

Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto

del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social y; (iii)

permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como

su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: 1) El sistema a utilizarse será provisto por WEBEX

al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del

acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de

acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; 2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con

los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección:

asambleabancomacro@macro.com.ar hasta el 15 de octubre inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines

de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección de mail desde donde cada accionista comunique

su asistencia; 3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad hasta el 13 de octubre

inclusive el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; 4) Al momento de ingresar a

la Asamblea, se deberá informar el lugar donde se encuentra quien participa de la Asamblea, los mecanismos

técnicos que utilice y los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores Accionistas personas

jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el

capital social del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán; 5) La firma del Registro de Asistencia a

la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes; 6) Al momento de la votación,

cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo

con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia; y 7) En caso que a la fecha de la celebración

de la Asamblea no existiera prohibición, y/o limitación, y/o restricción a la libre circulación de las personas en

general, con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia

sanitaria en virtud de los DNU N° 297 y sus prórrogas, normas complementarias y/o modificatorias y/o cualquier

otra norma emitida en dicho marco por cualquier instancia del Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se realizará

en forma presencial.

Designado según instrumento privado Acta directorio de fecha 8/6/2020 Jorge Horacio Brito - Presidente

e. 14/09/2020 N° 38772/20 v. 18/09/2020