GARBIN S.A.

GARBIN S.A.

CUIT 30-52114737-3 Edicto Garbin SA Convocatoria Convocase a Asamblea Ordinaria para el 8 de Octubre de

2020 a las 11hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12:00 hs bajo la modalidad de asamblea

a distancia en los términos de la RG N 11/2020 de la IGJ atento a la situación de pandemia COVID-19 de público

y notorio conocimiento, a través de la plataforma digital ZOOM y cuyos participantes deberán confirmar sus

asistencia mediante en el envío de un correo electrónico a garbinasamblea2020@gmail.com y donde se le proveerá

el ID de la reunión y la contraseña a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) DESIGNACIÓN

DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA 2) CONSIDERACIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA

CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO 3) CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ART

234 INC 1º DE LA LEY 19550 POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 4) CONSIDERACIÓN

DE LA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS EXPRESADA POR EL DIRECTORIO EN SU MEMORIA 5) ELECCIÓN

DE DIRECTORES Y SÍNDICOS Y PLAZO POR EL CUAL SON ELEGIDOS 6) CONSIDERACIÓN DE LA GESTION

DEL DIRECTORIO Y SINDICO POR EL EJERCICIO Nº 49.Los accionistas deberán cursar comunicación al correo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.477 - Segunda Sección 67 Viernes 18 de septiembre de 2020

electrónico garbinasamblea2020gmail.com para comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de

anticipación a la fecha fijada, indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 11/2/2019 ROBERTO RAFAEL INDOMITO

- Presidente

e. 14/09/2020 N° 38860/20 v. 18/09/2020