N° 40029/20 Aviso del Boletín Oficial
MADERO HARBOUR S.A.
Texto del aviso
MADERO HARBOUR S.A.
CUIT 33-65747663-9 - Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de Octubre de 2020
a las 18:00 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la
primera, en el domicilio sito en Juana Manso 1770, Dique Uno. Puerto Madero, CABA (no es la sede social), a fin de
informar a los Sres. Accionistas que en caso que a la fecha de la Asamblea el PEN haya prorrogado el aislamiento
social, preventivo y obligatorio, como consecuencia del estado de emergencia sanitario declarado mediante
Decreto 297/2020 manteniéndose por lo tanto, prohibida, limitada o restringida la libre circulación de las personas
como consecuencia del mismo y lo prescripto por la Resolución 11/2020 de la Inspección General de Justicia (la
“Resolución 11”), la Asamblea se celebrará presencialmente en Juana Manso 1770, Dique Uno, Puerto Madero,
CABA, (no es la sede social) permitiéndose la participación a distancia de todos aquellos accionistas, mediante la
plataforma informática Zoom a cuyo fin se remitirá por email a cada uno de los accionistas, directores y/o sindico,
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.477 - Segunda Sección 36 Viernes 18 de septiembre de 2020
el link, como modo de acceso al mismo. Atento a que los emails de los accionistas, directores y/o sindico, ya
encuéntrense encuentran empadronados en la sociedad se dan como establecidos como domicilio electrónico
de los remitentes aquellos desde el cual hayan remitido los respectivos emails de notificación, estableciéndose,
que los accionistas podrán registrarse excepcional y extraordinariamente a la Asamblea en forma electrónica a
la casilla de correo electrónico. accionistas@maderoharbour.com. En el hipotético caso que las actividades de la
Sociedad dejasen de estar exceptuadas del aislamiento indicado, (1) a fin de garantizar el derecho de asistencia
de los accionistas de la Sociedad a la Asamblea, en forma excepcional y extraordinaria, se pondrá la casilla de
correo; accionistas@maderoharbour.com a fin de permitir la registración a la Asamblea en forma electrónica. (2)
la Asamblea se celebrará a distancia, en los términos de lo indicado en la “Resolución 11”, mediante el citado
sistema de videoconferencia que cumple con los recaudos de “Resolución 11”. (3) al comunicar asistencia los
accionistas deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación
social completa; tipo y número de documento de identidad; domicilio. Además deberán proporcionar los mismos
datos respecto del/los representante/s del titular de las acciones que asistirá/n a la Asamblea, como así también
la documentación respaldatoria que acredita dicha representación en formato PDF. (4) la firma del Registro de
Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de excepción vigentes. Se recuerda a
los accionistas que deberán comunicar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada para la Asamblea en el domicilio constituido de Juana Manso 1770, Dique Uno, Puerto Madero, CABA. En el
horario de 10 hs. a 17 hs. Esta convocatoria se efectúa para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración del mecanismo de asignación de la UF 1007 para otorgamiento como garantía, votación de su
modalidad mediante un fideicomiso garantizando la financiación del Fideicomiso, o mediante la cesión fiduciaria
del bien para que luego el Fideicomiso otorgue el fideicomiso de garantía con el mismo.
3) Autorizaciones para su instrumentación.
Gustavo A. Boronat - Presidente
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/1/2020 gustavo alberto boronat - Presidente
e. 18/09/2020 N° 40029/20 v. 24/09/2020