ADMINISTRADORA DE FARMACIAS MDH S.A.

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CUIT 30-71434426-5 CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de octubre de

2020, a las 09:00 horas, en 24 de Noviembre Nº 368, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de Accionistas para firmar el acta. 2.- Motivos por los cuales se

convoca a Asamblea fuera de término 3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,

Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas respectivas

correspondientes al ejercicio económico Nº 7 cerrado el 31 de diciembre de 2019. 4.- Consideración de la gestión

del Directorio. 5.- Tratamiento del resultado del ejercicio. 6.- Aprobación de Honorarios al Directorio y retribuciones

en exceso (Art. 261 de la Ley General de Sociedades). En el supuesto de extenderse la medida de aislamiento

social preventivo y obligatorio dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas

y en tanto no resulte posible celebrar la Asamblea en forma presencial, la misma será celebrada a distancia,

respetando los recaudos previstos por la Resolución General N° 11/2020 de la I.G.J. y demás normas aplicables

mediante la utilización de la herramienta Zoom. Asimismo informa el señor Presidente que los accionistas deberán

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.479 - Segunda Sección 31 Lunes 21 de septiembre de 2020

comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: asambleamdh@gmail.com, con no

menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, indicando: nombre y apellido, N º de

documento, dirección de correo electrónico y adjuntando copia de las acciones y, en caso de corresponder, los

certificados de representación. El link para participar de la Asamblea a realizarse utilizando la herramienta Zoom

será enviado por correo electrónico a la dirección proporcionada por los accionistas al comunicar su asistencia

con 24 horas de anticipación a la celebración de la misma.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 2/03/2016 MARCOS DANIEL

HENDLER - Presidente

e. 21/09/2020 N° 40434/20 v. 25/09/2020