ASISTENCIA INTEGRAL CONOSUR S.A.

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ASISTENCIA INTEGRAL CONOSUR S.A. CUIT 30-71450913-2 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 7 de octubre de 2020 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas

en segunda convocatoria, por medio de la plataforma Hangouts Meet de Google de conformidad con la Res.

IGJ Nº 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de accionistas para suscribir el acta; 2)

Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de Diciembre de 2019; 3) Destino del resultado que arroja el ejercicio bajo análisis; 4) Consideración de

la gestión del Directorio en el ejercicio bajo análisis; 5) Consideración de la gestión del director renunciante; 6)

Fijación del número de directores, designación de nuevas autoridades y distribución de cargos; 7) Traslado de la

sede social. Cambio de jurisdicción y fijación de nueva sede social. NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Sres.

Accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la

Asamblea a la dirección de correo electrónico notificacionesaic@coris.com.ar. Los accionistas y, en su caso, sus

representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho

correo electrónico. Una vez notificada la asistencia por ese medio, se les enviará a su correo electrónico un link e

instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el

sistema descripto. Se hace saber a los Sres. Accionistas que la documentación prevista en el punto 2 del Orden

del Día que considerará la Asamblea se halla a su disposición y podrá ser solicitada a través de correo electrónico

a la casilla notificacionesaic@coris.com.ar, la cual será asimismo el correo electrónico de contacto requerido por

la RG IGJ 29/2020.

Designado según instrumento privado acta asamblea 6 de fecha 19/12/2018 naria del pilar lozano mancipe -

Presidente

e. 18/09/2020 N° 39973/20 v. 24/09/2020