LATINA HOLDING S.A.U.

LATINA HOLDING S.A.U.

Por Escritura Pública N° 234 del 28/08/2020, pasada al folio 768, Protocolo “A”, del Registro Notarial Nº 760 CABA,

ante el Escribano Mariano Russo se constituyó LATINA HOLDING S.A.U. 1) Accionista: LATINA DE GESTIÓN

HOTELERA S.A., CUIT N° 30-69621884-2 con sede social en Av. Santa Fe 796, Piso 8, CABA, inscripta ante IGJ con

fecha 22/06/1998, bajo el Nº4325 del libro 1, Tomo -, de Sociedades por Acciones. 2) Duración: 99 años contados

a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público. 3) Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar por

sí, o por terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, los siguientes actos: (1) COMERCIALES:

Explotación de hoteles, bares, confiterías, restaurantes, salones de baile y actividades gastronómicas en general.

(2) MANDATOS Y SERVICIOS: El ejercicio de toda clase de representaciones, mandatos y comisiones, por cuenta

y orden de terceros en general, domiciliados en el país o en el extranjero. Toda actividad que, en razón de la

materia, esté reservada a profesionales con título habilitante será realizada con intervención de los mismos, y

de acuerdo a las normas legales vigentes. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.

4) Capital social: $ 48.000.000 (pesos cuarenta y ocho millones) representado por 48.000.000 acciones ordinarias,

nominativas, no endosables de $ 1 (pesos uno) cada una y con derecho a un (1) voto por acción. 5) Directorio:

integrado por uno (1) a diez (10) miembros titulares. El término del mandato de los directores será de 3 ejercicios. 6)

Representación legal: Presidente del Directorio, o el Vicepresidente, en caso de ausencia, impedimento o vacancia

en el cargo del Presidente. 7) Fiscalización: un síndico titular, y un síndico suplente, con mandato por 3 ejercicios.

8) Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 9) Sede social: Av. Santa Fe 796, Piso 8, CABA. 10) Director

Titular y Presidente: Christian José Daghelinckx, Director Titular y Vicepresidente: Diego Paulo Larrea, Directora

Titular: María Silvia Cámera, y Directora Suplente: Lorena Claudia Cacciatore. Todos los directores designados

constituyen domicilio especial en Av. Santa Fe 796 Piso 8, CABA. 11) Fiscalización: Síndico titular: Angel Daniel

Vergara del Carril. Síndico Suplente: Pablo Vergara del Carril, ambos fijan domicilio especial en Av. Santa Fe 796

Piso 8, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 234 de fecha 28/08/2020 Reg. Nº 760

María Ximena Perez Dirrocco - T°: 87 F°: 526 C.P.A.C.F.

e. 21/09/2020 N° 40336/20 v. 21/09/2020