SAN ANTONIO AGRICOLA GANADERA S.A.

SAN ANTONIO AGRICOLA GANADERA S.A.

CUIT 30683713461 Inscripta bajo Nº 11113 del Libro 117, tomo A de SA, el 21/11/1996 ACTAS DE DIRECTORIO de

fechas 23/05/2018, obrante al folio 41, ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de fecha

14/06/2018, obrante al folio 43, ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de fecha 01/06/2019

obrante al folio 47 ACTA DE DIRECTORIO de fecha 18/06/2019, obrante al folio 48, ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS del 28/06/2019 obrante al folio 49 ACTA DE DIRECTORIO de fecha 2/07/2019,

obrante al folio 55, del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2, rubricado bajo el número 97938-10 el 6 de

septiembre de 2010, se renuevan los cargos de los directores queda0ndo conformado el Directorio de la siguiente

forma: Presidente: el señor Daniel Antonio RODRIGUEZ, argentino, nacido e0l 02/04/1969, soltero, DNI 20838247

CUIT 20208382471, domiciliado en Avenida Gaona 2420 CABA y Director Suplente: Maricel Olivia KOCH, argentina,

nacida el 30/09/1976, soltera, DNI 24970082 CUIT 27249700822, domiciliada en Avenida Gaona 2420 CABA, por

un nuevo mandato, quienes aceptan los cargos para los que fueron elegidos y constituyen domicilio especial en la

sede social de Avenida Gaona 2426 CABA. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:

del 28/06/2019 se modifica el Estatuto social de “SAN ANTONIO AGRICOLA GANADERA S.A.”. 1) Modificación de

la duración de los cargos de los miembros del directorio y por ende modificación del Artículo octavo del Estatuto

Social por razones de operatividad de la sociedad es necesario la modificación del articulo OCTAVO del Estatuto

Social, en lo concerniente al plazo de duración del cargo de los directores titulares y suplentes de la entidad,

ARTICULO OCTAVO quedará redactado de la siguiente forma: La dirección y administración de la sociedad esta a

cargo del directorio, integrado entre uno y ocho miembros, con mandato por tres ejercicios, pudiendo la asamblea

elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán en el orden de su elección.- Mientras la sociedad

prescinda de la sindicatura, la Asamblea deberá elegir por lo menos un director suplente. La asamblea fijará el

número de directores, asi como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus miembros y

resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. En su

primera sesión designarán un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente

que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. Puesta a consideración la moción es aprobada

por unanimidad

Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 02/07/2019

Carmen Concepción Rabade de Kenig - Matrícula: 3722 C.E.C.B.A.

e. 21/09/2020 N° 40612/20 v. 21/09/2020