KOSTAL ARGENTINA S.A.

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30-69438899-6 Correlativo IGJ: 1.641.207. Se convoca a los señores Accionistas de KOSTAL ARGENTINA S.A. a

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día

14/10/2020 a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en Av. Córdoba

950, piso 5° dpto. A, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2.- Demora en la convocatoria. 3.- Consideración de la dispensa de los administradores de

confeccionar la Memoria de acuerdo con el requerimiento de información previsto en la Resolución General 7/2015

de la Inspección General de Justicia. 4.- Consideración de los documentos establecidos en el Art. 234 inc. 1º de

la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de

2008, 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012, 31 de

diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de

2017, 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019. Tratamiento del resultado de cada uno de los ejercicios.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.480 - Segunda Sección 68 Martes 22 de septiembre de 2020

5.- Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. 6.- Disolución anticipada de la sociedad (Art. 94,

inc. 1 Ley 19.550). 7.- Designación de Liquidador. 8.- Autorizaciones. NOTA: Se informa a los señores accionistas

que en virtud de lo dispuesto por el Estatuto Social, para tener derecho a asistencia y voto en la Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con lo establecido en el

artículo 238 de la Ley General de Sociedades en la sede social de la Av. Córdoba 950, piso 5°, departamento A,

C.A.B.A., en el horario de 9 a 15 horas, hasta el día 08/10/2020 inclusive. Asimismo, en caso de mantenerse, a la

fecha prevista para la celebración de la Asamblea, la restricción a la libre circulación de las personas en general,

con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en

virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, (i) la

Asamblea será celebrada por medios digitales (Plataforma Zoom) cumpliendo con lo establecido por la normativa

reglamentaria, (ii) los accionistas podrán comunicar su asistencia a la Asamblea al correo electrónico kathia.lutz@

leodi.com.ar y conjuntamente con la confirmación de recepción del depósito se les informará, el link y modo de

acceso al sistema, (iii) una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes, los accionistas deberán presentar

en la sede social los instrumentos originales autenticados correspondientes en cada caso, dentro de los 5 días

hábiles, (iv) la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de

emergencia vigentes. La Sociedad mantendrá informados a sus accionistas respecto de cualquier modificación,

en caso que las circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la Asamblea. Declaramos que la

sociedad no se encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/7/2019 Federico Guillermo Leonhardt - Presidente

e. 21/09/2020 N° 40368/20 v. 25/09/2020