ESTANCIA LOS HUEMULES S.A.

ESTANCIA LOS HUEMULES S.A.

CUIT: 30-70890096-2. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 9 de octubre de 2020,

a 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, bajo la modalidad de asamblea

a distancia en los términos de la RG N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a los efectos de considerar

el siguiente: Orden del Día: 1º) Consideración de las razones por las que se convoca a asamblea fuera de término.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3º) Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de la

sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 4º) Consideración del resultado del ejercicio.

Remuneración al directorio art. 261 ley 19.550. 5º) Renuncia del director Mario Bortot. Consideración de la gestión

del director renunciante hasta el día de la asamblea. Determinación del número de miembros del directorio y en su

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.481 - Segunda Sección 66 Miércoles 23 de septiembre de 2020

caso, designación de directores hasta la finalización del mandato. Autorización para realizar trámites ante la I.G.J.

6º) Elección de Síndico titular y suplente. 7º) Reclamo de servidumbre de paso de Gorra Blanca S.A. 8º) Propuesta

de instalación tirolesa o maroma sobre el Río Eléctrico. 9º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se

solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550. En

razón de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria dispuestas por DNU 297/2020 y sucesivas

prórrogas, la presente asamblea es convocada para realizarse por Video Conferencia a través de la Plataforma

Meet, a cuyo fin, la sociedad informará a los accionistas que hayan comunicado su asistencia, el link para unirse a

la misma. Correo electrónico de contacto: vazquez@loshuemules.com por cuyo medio se confirmará asistencia a

la asamblea. Suscribe el presidente designado por acta de asamblea de fecha 26/06/2019.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de designacion de autoridades de fecha 26/6/2019 Lionel

Ernesto Carlos Sagramoso - Presidente

e. 17/09/2020 N° 39909/20 v. 23/09/2020