MADERO HARBOUR S.A.

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CUIT 33-65747663-9 - Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de Octubre de 2020

a las 18:00 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la

primera, en el domicilio sito en Juana Manso 1770, Dique Uno. Puerto Madero, CABA (no es la sede social), a fin de

informar a los Sres. Accionistas que en caso que a la fecha de la Asamblea el PEN haya prorrogado el aislamiento

social, preventivo y obligatorio, como consecuencia del estado de emergencia sanitario declarado mediante

Decreto 297/2020 manteniéndose por lo tanto, prohibida, limitada o restringida la libre circulación de las personas

como consecuencia del mismo y lo prescripto por la Resolución 11/2020 de la Inspección General de Justicia (la

“Resolución 11”), la Asamblea se celebrará presencialmente en Juana Manso 1770, Dique Uno, Puerto Madero,

CABA, (no es la sede social) permitiéndose la participación a distancia de todos aquellos accionistas, mediante la

plataforma informática Zoom a cuyo fin se remitirá por email a cada uno de los accionistas, directores y/o sindico,

el link, como modo de acceso al mismo. Atento a que los emails de los accionistas, directores y/o sindico, ya

encuéntrense encuentran empadronados en la sociedad se dan como establecidos como domicilio electrónico

de los remitentes aquellos desde el cual hayan remitido los respectivos emails de notificación, estableciéndose,

que los accionistas podrán registrarse excepcional y extraordinariamente a la Asamblea en forma electrónica a

la casilla de correo electrónico. accionistas@maderoharbour.com. En el hipotético caso que las actividades de la

Sociedad dejasen de estar exceptuadas del aislamiento indicado, (1) a fin de garantizar el derecho de asistencia

de los accionistas de la Sociedad a la Asamblea, en forma excepcional y extraordinaria, se pondrá la casilla de

correo; accionistas@maderoharbour.com a fin de permitir la registración a la Asamblea en forma electrónica. (2)

la Asamblea se celebrará a distancia, en los términos de lo indicado en la “Resolución 11”, mediante el citado

sistema de videoconferencia que cumple con los recaudos de “Resolución 11”. (3) al comunicar asistencia los

accionistas deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y número de documento de identidad; domicilio. Además deberán proporcionar los mismos

datos respecto del/los representante/s del titular de las acciones que asistirá/n a la Asamblea, como así también

la documentación respaldatoria que acredita dicha representación en formato PDF. (4) la firma del Registro de

Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de excepción vigentes. Se recuerda a

los accionistas que deberán comunicar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la Asamblea en el domicilio constituido de Juana Manso 1770, Dique Uno, Puerto Madero, CABA. En el

horario de 10 hs. a 17 hs. Esta convocatoria se efectúa para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración del mecanismo de asignación de la UF 1007 para otorgamiento como garantía, votación de su

modalidad mediante un fideicomiso garantizando la financiación del Fideicomiso, o mediante la cesión fiduciaria

del bien para que luego el Fideicomiso otorgue el fideicomiso de garantía con el mismo.

3) Autorizaciones para su instrumentación.

Gustavo A. Boronat - Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/1/2020 gustavo alberto boronat - Presidente

e. 18/09/2020 N° 40029/20 v. 24/09/2020