NRE COMPAÑIA DE REASEGUROS S.A.

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CUIT 30-71233712-1. Por Acta de Directorio del 15/09/2020 se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de octubre de 2020 a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las

12.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Av. Corrientes 33, Piso 6° de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar los puntos del Orden del Día que a continuación se detallan:

1) Verificación de la legalidad de la Asamblea 2) Designación de accionistas para suscribir el acta. 3) Tratamiento

y consideración de la renuncia del Presidente de la Sociedad. Consideración de su gestión y honorarios. 4)

Designación del Presidente de la Sociedad en su reemplazo. 5) Modificación del Estatuto Social. Reforma del

Articulo quinto. 6) Autorización de gestión y certificación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nª 156 de fecha 01/11/2018 ALBERTO ALFREDO

SANCHEZ - Presidente

e. 23/09/2020 N° 41233/20 v. 29/09/2020