CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A.

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RESUELVE: “1°) Convócase a los Señores Accionistas de CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A. CUIT 30-61283602-

3, Mail de contacto admiclubarmenia@gmaul.com, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15 Octubre de

2020 a través de la plataforma Zoom, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda

convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la

asamblea juntamente con el Presidente; 2°) Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 de la

Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico N° 35, finalizado el 31 de Diciembre de 2019; 3°) Renovación

Parcial del Directorio (Art. 8 del Estatuto Social): Elección de cuatro (4) Directores Titulares por dos ejercicios; 4º)

Elección de un Síndico Titular y uno Suplente; 5º) Designación como Socios Honorarios a Justo y Rosa Súcari y

6º) Causas de la celebración tardía de la Asamblea.

Oportunamente se dará a conocer la modalidad de acceso a la plataforma virtual, a los efectos de participar en la

reunión. Buenos Aires,

5 de Septiembre de 2020. EL DIRECTORIO”. 2°) Proceder a dar publicidad en el Boletín Oficial autorizando

expresamente para tal fin a la Presidente, Claudia Akian”. No habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión

siendo las 13:30 horas, en el día de la fecha, firmando los presentes.

Claudia Akian

Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio 324 de fecha 1/6/2019 claudia lidia akian - Presidente

e. 24/09/2020 N° 41422/20 v. 30/09/2020