NRE COMPAÑIA DE REASEGUROS S.A.

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CUIT 30-71233712-1. Por Acta de Directorio del 15/09/2020 se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de octubre de 2020 a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las

12.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Av. Corrientes 33, Piso 6° de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar los puntos del Orden del Día que a continuación se detallan:

1) Verificación de la legalidad de la Asamblea 2) Designación de accionistas para suscribir el acta. 3) Tratamiento

y consideración de la renuncia del Presidente de la Sociedad. Consideración de su gestión y honorarios. 4)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.482 - Segunda Sección 64 Jueves 24 de septiembre de 2020

Designación del Presidente de la Sociedad en su reemplazo. 5) Modificación del Estatuto Social. Reforma del

Articulo quinto. 6) Autorización de gestión y certificación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nª 156 de fecha 01/11/2018 ALBERTO ALFREDO

SANCHEZ - Presidente

e. 23/09/2020 N° 41233/20 v. 29/09/2020