SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

CUIT N°:34500045339 - CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - De acuerdo a lo establecido en

el Artículo 14 del Estatuto Social, la Junta Directiva ha resuelto convocar a los señores socios a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el 26 de octubre de 2020, a las 16:00 horas. Atento a las prohibiciones, limites

o restricciones de libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia

sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo

Nacional, vigentes a la fecha, la Junta Directiva ha resuelto celebrar la Asamblea bajo la modalidad “a distancia”,

vía streaming, utilizando el sistema de videoconferencias ZOOM ENTERPRISE, con los alcances y requisitos

previstos en la Resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) N° 358/2020 y de las

Notas Aclaratorias que forman parte de la presente Convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1° - Designación de dos socios para que firmen el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.

2° - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Notas y Anexos con información contable complementaria; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del

Actuario y de los Auditores Externos y del Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondientes al Ejercicio

Nº 80, cerrado al 30 de junio de 2020.

3° - Elección para la renovación total de la Junta Directiva y Comisión Fiscalizadora, por el término de tres años,

conforme con lo establecido por la Ley de Entidades de Seguros Nº 20.091 (arts. 21° y 22°) y Ley de Mutualidades

Nº 20.321 (Art. 24° inc. b), a saber: un Presidente, un Vicepresidente Primero y un Vicepresidente Segundo, por

terminación de mandato de los señores Darío Rubén Trapé; Osvaldo Nicolás Bossicovich y Juan Salvador Tommasi;

cinco vocales titulares, por terminación de mandato de los señores Jorge Ramón Pedro Borsani; José Antonio

Nanni; Ricardo Isidoro Silberstein; Jorge Luis Esteban Aimaretti y Claudio Adrián Iglesias; dos Vocales Suplentes,

por terminación de mandato de los señores Hector Arnoldo Perucchi y Diego Nicolás Marcos y tres Fiscalizadores,

por terminación de mandato de los señores Osvaldo Pringles; Daniel Nestor Gallo y Eduardo Belio.

Habiéndose oficializado una sola lista, será de aplicación lo determinado en el Art. 41° del Estatuto Social.

4° - Designación de un Director Independiente por el término de tres años, por terminación del mandato del señor

José Antonio Nanni.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.482 - Segunda Sección 31 Jueves 24 de septiembre de 2020

5° - Ratificación requerida por el art. 24° inciso c) de la Ley 20.321 – Orgánica para las Asociaciones Mutuales –

consideración.

6° - Informe de la gestión de la Junta Directiva y de la Comisión Fiscalizadora incluyendo gestiones realizadas en

virtud del cumplimiento de la Resolución SSN N° 1119.2018 en materia de Gobierno Corporativo – consideración.

7° - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - informe.

8° - Prevención del Fraude en Seguros – informe

A los fines del Art. 37 del Estatuto Social, tienen derecho a voto 433.135 socios.

Rogándole puntual asistencia, saludamos a usted muy atentamente.

NOTAS ACLARATORIAS – ASAMBLEA A DISTANCIA:

1. El recurso electrónico a utilizar para garantizar el desarrollo de la Asamblea, la participación del asociado y la

emisión del voto bajo la modalidad “a distancia” en un todo de acuerdo a los requerimientos mínimos establecidos

en la Resolución INAES N° 358/2020 es: Sistema ZOOM ENTERPRISE, que permitirá al asociado de manera fácil y

simple, al momento de someterse a consideración de la Asamblea el punto pertinente del orden día, emitir su voto

mediante un click en la opción “a favor” o “en contra”.

2. Para garantizar el derecho al voto, y la fácil y correcta identificación del asociado en condiciones de hacerlo, la

Junta Directiva dispuso:

2.1. Con 30 (treinta) días de anticipación a la celebración del Acto Asambleario, poner a disposición del asociado

en el domicilio de Casa Central y en el de cada una de las sucursales, el padrón de asociados con derecho a

participar en la Asamblea.

2.2. Con el objeto de cumplir con las normas mínimas de identificación y posterior acreditación, los asociados

que deseen participar en la Asamblea deberán cursar la comunicación de asistencia hasta el día 20 de octubre de

2020, hasta las 17.00 horas inclusive, mediante envío de un correo electrónico a la casilla asamblea@sancristobal.

com.ar, indicando –asimismo- los siguientes datos de contacto:

•Nombre y Apellido completo.

•DNI escaneado (frente y dorso), domicilio y teléfono.

•Correo electrónico del asociado, donde serán válidas todas las notificaciones.

2.3. Si el asociado reviste la condición de persona jurídica, deberán remitir con CINCO (5) días hábiles de antelación

a la celebración del acto asambleario, carta poder o instrumento habilitante de sus representantes, suficientemente

autenticados, indicando nombre y apellido, documento de identidad y correo electrónico de su apoderado o

representante legal.

3. La Asociación remitirá a los asociados que se hubieran registrado y que se encuentren en condiciones de

participar, el link de acceso a la plataforma ZOOM ENTERPRISE a la dirección de correo electrónico que indiquen

en su comunicación de asistencia.

4. El día de celebración del acto asambleario, en el rango horario entre las 15.45 horas y las 16.00 horas, los

participantes deberán ingresar al link que hayan recibido.

Designado según instrumento privado acta N° 149 de Asamblea Gral Ordinaria de fecha 23/10/2017 Dario Ruben

Trape - Presidente

e. 24/09/2020 N° 41597/20 v. 24/09/2020