ACINDAR PYMES S.G.R.

ACINDAR PYMES S.G.R.

CUIT 30-70937729-5. Convocase a los Sres. Accionistas de ACINDAR PYMES S.G.R. (la “Sociedad”) a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Belgrano 367, 4° piso, C.A.B.A. a fin de

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración

de la renuncia del Sr. Marcelo Marino Pena Luz al cargo de Consejero Titular de la Sociedad. Consideración de

su gestión. Consideración de sus honorarios por el desempeño de dicho cargo. 3. Recomposición del Directorio.

Elección de Consejero Titular. 4. Reforma de los art. 31, 32, 34, 38, 39, 40 y 42 del Estatuto Social. 5. Otorgamiento

de autorizaciones para realizar trámites en los organismos de control correspondientes y expedir la certificación

prevista en el artículo 37 de la RG 07/2015 IGJ. NOTA: Se deja constancia de que en el supuesto de mantenerse la

prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado

de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas dictadas

por el Poder Ejecutivo Nacional: (i) La Asamblea será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por

la Resolución 11/2020 de la Inspección General de Justicia mediante la utilización del sistema Microsoft Teams®,

que es el sistema de videoconferencias y reuniones virtuales provisto por Microsoft; (ii) El link y el modo para

tener acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, será enviado a

los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico referido en el

punto siguiente; (iii) De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y el artículo 41 del Estatuto de la

Sociedad, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea hasta el día 23 de octubre inclusive, de

lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., ya sea a la sede social de la Sociedad en caso de que la celebración

de la Asamblea sea presencial, o a la dirección de correo electrónico: asamblea2020@acindarpymes.com.ar en

caso de que la celebración sea a través de medios digitales. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la

dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la

videoconferencia; (iv) Se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea

por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público,

autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto;

(v) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia

vigentes; y (vi) Al momento de la votación, cada accionista será interpelado sobre su voto acerca de las mociones

propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen, asegurando su verificación en cualquier instancia.

“EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/1/2019 y acta consejo administracion igual fecha

marcelo marino pena luz - Presidente

e. 21/09/2020 N° 40614/20 v. 25/09/2020