ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUIT 30-52278060-6. Convocase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y

Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de octubre de 2020 a las 15:00 horas,

en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 590, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bajo la modalidad

“a distancia” conforme lo dispuesto por la Resolución General CNV 830/2020, en caso que se mantenga vigente

el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia

del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas

sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Ratificación de la

actuación del Directorio utilizando el mecanismo de reuniones “a distancia” o de la celebración de la Asamblea

bajo dicho mecanismo, según el caso. 2. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3.Consideración y

resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550, T.O 1984, correspondiente al 51° ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2020. 4.Gestión del

Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 3º. 5.

Consideración y resolución respecto del resultado negativo de $ 3.657.833.689 que arrojan los Estados Financieros

correspondientes al ejercicio económico N° 51 y de la absorción de los resultados acumulados no asignados

negativos de $ 3.448.142.332, mediante la afectación total de la Reserva para Futuros Dividendos y parcial de la

Reserva Legal. 6. Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes. 7. Elección de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8. Consideración de las remuneraciones al directorio

($ 98.063.062 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30.06.20 el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N. T. 2013 y mod.), y

determinación de los honorarios para el ejercicio económico N° 52. 9. Determinación de honorarios para Síndicos

por los ejercicios económicos Nros. 51 y 52. 10. Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para

el ejercicio económico Nro. 52. 11. Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio

económico Nro. 51. 12. Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 52 y determinación

de su remuneración. Buenos Aires, 15 de septiembre de 2020. EL DIRECTORIO.

NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y en el

artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 3., se encuentra a disposición de los accionistas

en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la concurrencia

a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas

por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de

lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16 horas, en el domicilio de la sede social antes mencionado, en caso

que no se mantenga vigente el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.483 - Segunda Sección 71 Viernes 25 de septiembre de 2020

general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional o en caso de mantenerse vigente dicho período,

remitiendo las mismas en formato PDF, mediante correo electrónico a la dirección asamblea@aluar.com.ar, hasta

el día 23 de octubre de 2020 a las 16:00 horas, en respuesta de lo cual se le remitirá la documentación aludida

en el punto 3. Para participar de la Asamblea los accionistas o quienes participen en su representación, deberán

dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 22, 24, 25 y 26 del Capítulo II del Título II de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias (N.T. 2013 y mod.). La Asamblea sesionará como Ordinaria

o Extraordinaria, según corresponda. En el supuesto que la Asamblea deba celebrarse bajo la modalidad “a

distancia” se aplicarán las siguientes reglas: i) la misma se realizará a través de la plataforma Microsoft Teams, la

cual permite la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto y la identificación de los participantes;

como así también la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y la grabación de la Asamblea en

soporte digital; ii) los accionistas que asistan a la Asamblea mediante apoderados deberán remitir a la Sociedad

-a la misma dirección de correo electrónico mencionado anteriormente- con cinco (5) días hábiles de antelación

a la celebración de la misma copia autenticada del instrumento habitante correspondiente y copia simple del

documento de identidad del apoderado, en formato PDF; iii) la Sociedad remitirá a los accionistas acreditados,

a más tardar el día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea, el link de acceso y las instrucciones

necesarias para que puedan acceder a la videoconferencia a la dirección de correo electrónico desde donde cada

accionista comunicó su asistencia y iv) respecto a la forma de emisión del voto a distancia, cada accionista será

consultado individualmente en cada punto del orden del día respecto de la forma en que ejercerá su voto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 22/10/2019 Alberto Eduardo Martinez

Costa - Presidente

e. 21/09/2020 N° 40450/20 v. 25/09/2020