ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CUIT 30-68627333-0

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en

primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria. En virtud de los establecido en el DNU 297/2020

y atento a lo dispuesto en la RG (IGJ) 11/2020; que se celebrará bajo la modalidad “a distancia” el día jueves 08

de Octubre de 2020 a las 12:00hs, en primera convocatoria y a las 13:00hs. en segunda convocatoria, para tratar

el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.

Secretario.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al 25° ejercicio comercial iniciado el 1° de julio de 2019 y finalizado el 30 de junio de 2020.

3. Informe de gestión del Directorio y Sindicatura - Consideración.

4. Consideración de las retribuciones otorgadas a los Directores y Síndicos.

5. Consideración de lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto Social: destino a dar al resultado del ejercicio

6. Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.

7. Elección de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un

ejercicio.

Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en el sentido

de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas,

con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar mandato de

representación – artículo 239 Ley 19.550.

Finalmente, dejamos constancia que utilizaremos la herramienta denominada Zoom (https://zoom.us/j/), la cual es

reconocida por ser utilizada para realizar reuniones a distancia en tiempo real, grabar su desarrollo y permitir el

intercambio de contenidos. A su vez, 48hs. antes de la misma, le haremos llegar los datos necesarios (ID) para su

correcto acceso. Correo de contacto CBergaglio@asociart.com.ar

Presidente Osvaldo N. Bossicovich

Designado según instrumento privado acta asamblea 33 de fecha 10/10/2019 osvaldo nicolas bossicovich -

Presidente

e. 21/09/2020 N° 40424/20 v. 25/09/2020