SOCIEDAD ANONIMA LA NACION

SOCIEDAD ANONIMA LA NACION

CUIT 30-50008962-4 se convoca a los Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA LA NACIÓN a la Asamblea General

Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 20 de octubre de 2020 a las 15:30 horas, en la sede social

sita en Zepita 3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, de persistir en esa fecha el aislamiento

social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto PEN 297/2020 y sus modificatorias y complementarias,

la Asamblea se celebrará a distancia, a través de la plataforma virtual “Microsoft Teams”, conforme con las

disposiciones de la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2) Aprobación, de corresponder, de la celebración a distancia de la asamblea en virtud de la Declaración de

Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley 27.541, y el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el

Poder Ejecutivo Nacional mediante DNU 297/2020, sus prórrogas, modificatorias y complementarias.

3) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.483 - Segunda Sección 77 Viernes 25 de septiembre de 2020

4) Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio social N° 111, finalizado el 31/12/2019.

5) Destino del resultado del ejercicio.

6) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el

31/12/2019.

7) Remuneración del Directorio.

8) Consideración de la necesidad de exceder los límites establecidos en el artículo 261 de la ley 19.550 en la

fijación de la remuneración del Directorio.

9) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

10) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos.

11) Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio 2020.

12) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Mientras las restricciones de circulación continúen vigentes: (i) la comunicación de asistencia prevista en el artículo

238 de la ley 19.550 deberá remitirse por correo electrónico al mail: legales@lanacion.com.ar, con por lo menos tres

días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, debiendo los accionistas informar una dirección de correo

electrónico y adjuntar copia de la comunicación de asistencia firmada y acompañada de copia de la documentación

que acredite la personería y facultades del firmante en caso de ser firmada por apoderado o representante legal;

y (ii) en el caso de concurrir a la Asamblea accionistas representados a través de mandatario/apoderado deberá

remitirse con por lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha de la Asamblea, el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado, mediante correo electrónico al mail: legales@lanacion.com.ar. De

ser celebrada dicha Asamblea a distancia en virtud de mantenerse en la fecha de su celebración el aislamiento

social, preventivo y obligatorio, para participar de la asamblea se deberá acceder a un link que será remitido junto

con un instructivo de acceso al sistema, a la dirección de correo electrónico informada por los accionistas que

hubieran comunicado su asistencia.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 14/8/2019

Julio Cesar Saguier - Presidente

e. 21/09/2020 N° 40399/20 v. 25/09/2020