ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

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30-52193831-1 - Convocase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 19 de octubre de

2020, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, la cual se llevará a

cabo: (i) en caso que se mantengan vigentes las limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas

en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, mediante videoconferencia por la plataforma

Zoom, en los términos de la normativa vigente, o (ii) en caso contrario, en el local sito en Av. Corrientes 311, piso

7º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.

2) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.

3) Consideración de las acciones en curso referidas a la estructura legal de la Sociedad.

Notas: (a) para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de

asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 de la Ley General de Sociedades, hasta el 14 de octubre

de 2020, en la administración de San Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires; o,

en caso que el aislamiento social, preventivo y obligatorio (COVID19) se encuentre vigente, al correo electrónico:

admsanjorgevillage@gmail.com (conf.RG IGJ 11 y 29/2020). En caso de haber notificado la asistencia por correo

electrónico: (a) se les enviará a dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto

asambleario a fin de que puedan participar en la Asamblea; y (b) los accionistas y, en su caso, sus representantes,

deberán acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante por ese medio. Los accionistas que

revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero deberán acompañar la documentación que acredita su

inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente en la Argentina, en los términos de la Ley General

de Sociedades. Se ruega presentarse o conectarse, con no menos de 10 minutos de anticipación. Firmado: Juan

Manuel Capece. Presidente elegido por la Asamblea General Ordinaria del 27/11/2019 y designado por acta de

Directorio del 09/12/2019.

Designado según instrumento privado acta directorio 622 de fecha 9/12/2019 juan manuel capece - Presidente

e. 22/09/2020 N° 40911/20 v. 28/09/2020