CEPANA S.A.

CEPANA S.A.

30-70964970-8. Convocatoria: ¨Convocase a los Sres. Accionistas de CEPANA S.A. a Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de octubre de 2020, a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13

horas en segunda, en la sede social, en la calle Trinidad Guevara 335, quinto piso, departamento “B”, C.A.B.A., a

fin que trate el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)

Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 22 de fecha 18 de Octubre de 2018 en todos sus puntos

del Orden del Día: a) Designación de dos accionistas para firmar el acta. b) Consideración de los documentos del

Artículo Nº 234, inc. 1) de la Ley 19.550 del Ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2018. c) Honorarios Directores.

d) Consideración de los resultados del Ejercicio. e) Consideración de la Revaluación de activos conforme a la

Ley 27430 y R.G. 2/2018 de la IGJ. 3) Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 23 de fecha 14 de

Noviembre de 2019 en todos sus puntos del Orden del Día: a) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

b) Consideración de los documentos del Artículo Nº 234, inc 1) de la Ley 19.550 del Ejercicio finalizado el 31 de

Agosto de 2019. c) Honorarios Directores. d) Consideración de los resultados del Ejercicio. e) Elección del Nuevo

Directorio.

Designado según instrumento privado acta asamblea 23 de fecha 14/11/2019 horacio daniel lopez - Presidente

e. 24/09/2020 N° 41437/20 v. 30/09/2020