IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

CUIT 30-52767733-1 - Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889, inscripta Nº126 Fº268 LºIV especial, e

inscripta en el Registro Público de Comercio de la CABA -adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323 Fº6 Lº85,

TºA de S.A. nacionales convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de

octubre de 2020 a las 11:00 horas, la que se celebrará a distancia mediante la utilización de un sistema de

videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores

Nº 830 (RG CNV Nº 830), siempre que se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, con motivo o en ocasión del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por

Dto. 297/20 y sus sucesivas prórrogas, y cualquier otra norma que en lo sucesivo dicte el Poder Ejecutivo Nacional

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.485 - Segunda Sección 33 Martes 29 de septiembre de 2020

vinculada con el estado de emergencia sanitario y epidemiológico, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)

ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2) CONSIDERACIÓN DE LA

DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC. 1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550 CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2020. 3) CONSIDERACION DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

DE LA SUMA DE $ 126.014.050 A LA SUMA DE $ 54.292.118.050 MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS

Y LA CONSECUENTE EMISION DE ACCIONES LIBERADAS POR LA CANTIDAD DE 54.166.104.000 A DISTRIBUIR

ENTRE LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION A SUS TENENCIAS ACCIONARIAS. 4) CONSIDERACIÓN DEL

DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2020 QUE ARROJÓ UNA

GANANCIA DE $ 17.089.535.711,81. DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EN CUOTAS PERIÓDICAS

POR HASTA LA SUMA DE $ 9.700.000.000.- 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL

EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2020. 6) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN

FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2020. 7) CONSIDERACIÓN DE LAS

REMUNERACIONES AL DIRECTORIO $ 320.769.717 IMPORTE ASIGNADO) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2020. 8) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LA COMISION

FISCALIZADORA ($ 1.575.000 IMPORTE ASIGNADO) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINALIZADO EL 30.06.2020.9) CONSIDERACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y

SUPLENTES POR VENCIMIENTO DE MANDATO POR EL TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS. 10) DESIGNACIÓN DE

LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN EJERCICIO. 11)

DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO. 12) CONSIDERACION DE LA

APROBACION DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL EJERCICIO CERRADO AL 30.06.2020

POR LA SUMA DE $ 28.770.129. 13) CONSIDERACION DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION

DEL PLAN ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORIA. 14) CONSIDERACION DEL PLAN DE INCENTIVOS DESTINADO

A EMPLEADOS, MANAGEMENT Y DIRECTORES DE LA SOCIEDAD APROBADO EN LA ASAMBLEA DEL 30 DE

OCTUBRE DE 2019. APLICACIÓN DEL 1% DE LA CAPITALIZACION POR ACCIONES LIBERADAS PREVISTA EN

EL PUNTO 3 DE ESTE ORDEN DEL DÍA AL PLAN DE INCENTIVOS DE ACUERDO AL ART. 68 DE LA LEY 26.831

DE MERCADO DE CAPITALES. 15) CONSIDERACION DE LA REFORMA DEL ARTICULO 6 DEL ESTATUTO SOCIAL

POR CAMBIO EN EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE LA SUMA DE $ 1 A LA SUMA DE $ 100.16)

AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA

COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Nota: El registro de acciones

escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir

a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA. Conforme

lo dispuesto en la RG CNV Nº 830, se establece de forma excepcional y extraordinaria, la casilla de correo l.

huidobro@zbv.com.ar a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los

certificados de asistencia a la Asamblea emitidos por la Caja de Valores S.A., que hayan sido gestionados por el

accionista. Al tratar los puntos 14 y 15 la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de

60%. El plazo para comunicar la asistencia a dicha dirección de correo electrónico vence el día 20 de octubre de

2020 a las 15:00 horas, y deberá el accionista indicar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa

individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio en el que se encuentran a los efectos de

dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de encontrarse representados mediante apoderados,

los accionistas deberán proporcionar a través de la misma dirección de correo electrónico denunciada en este

aviso, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea, es decir, hasta el día 16 de octubre

de 2020, los mismos datos respecto de los apoderados que asistirán a la asamblea en su representación, como

así también la documentación que acredite la misma, suficientemente autenticada, todo ello en formato pdf. Los

accionistas que comuniquen su asistencia a través de la dirección de correo electrónico indicada ut supra, deberán

informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga

informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad

remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado al mail indicado precedentemente un

comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Asimismo, se solicita a los accionistas

personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que

conforman el capital social del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán. Al sistema de

videoconferencia a utilizarse para la celebración de la asamblea podrán acceder los accionistas que hayan

comunicado asistencia, mediante el link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de

correo electrónico denunciada por los mismos. El sistema a utilizarse será mediante la aplicación Zoom y permitirá:

(i) garantizar la libre accesibilidad de todos los accionistas debidamente identificados o de sus apoderados

acreditados con instrumentos habilitantes validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI y la accesibilidad

de los restantes participantes de la asamblea (directores y síndicos entre otros); (ii) la posibilidad de participar de

la asamblea con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el

transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la

grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital por

le plazo de 5 (cinco) años la que estará a disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento de la

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votación de cada punto del orden del día se interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el sentido

de su voto, el que podrá expresarse a viva voz. En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos y el

carácter en que participaron, el lugar donde se encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha acta

se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión, o inmediatamente luego que las medidas

dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación de emergencia sanitaria y epidemiológica así lo

permitan. En el supuesto que el Gobierno Nacional disponga el levantamiento de las prohibiciones, limitaciones o

restricciones a la libre circulación de las personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como consecuencia

del estado de emergencia sanitaria dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional según Decretos dictados

oportunamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831

y de lo dispuesto por RG CNV Nº 830, la Sociedad podrá proceder a la publicación de un aviso complementario al

presente, en el que informará la modalidad de celebración de la Asamblea en forma presencial y el lugar de

celebración de la misma, como así también cualquier otro dato o requisito a tener en cuenta a fin de asegurar el

debido ejercicio de los derechos de los accionistas registrados. Eduardo Sergio Elsztain Presidente.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1398 de fecha 01/11/2017 Eduardo Sergio Elsztain -

Presidente

e. 29/09/2020 N° 42575/20 v. 05/10/2020