SANATORIO SAN LUCAS S.A.

SANATORIO SAN LUCAS S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. CUIT Nro. 30-54610707-4 a Asamblea

General Ordinaria para el día 14 de Octubre de 2020 a las 12.00 hs., realizándose la misma: 1) En la sede social

sita en Tucumán 1452, Piso 2º, Buenos Aires, CABA; o 2) a través de la Plataforma ZOOM, en los términos de la

normativa vigente en caso de continuar el Aislamiento Social Preventivo y obligatorio dictado por el PEN. Los

señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con

una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita

en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550; o en caso que

el aislamiento social, preventivo y obligatorio (COVID19) se encuentre vigente, al correo electrónico: direccion@

sanlucas.com.ar. En el caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico: (a) se les enviara a dicho

correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan

participar en la Asamblea; y (b) los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y

enviar copia de la documentación habilitante por ese medio. Se ruega presentarse o conectarse, con no menos

de 10 minutos de anticipación.

ORDEN DEL DIA:

1°) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para confeccionar

y firmar el acta. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para que

confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada.

2°) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 62 finalizado el 30 de Junio de 2020;

3º) Consideración de los honorarios al Directorio.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.485 - Segunda Sección 65 Martes 29 de septiembre de 2020

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/10/2018 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ -

Presidente

e. 25/09/2020 N° 41710/20 v. 01/10/2020