TUTELAR BURSATIL S.A.

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CUIT 30-64010005-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social

Sarmiento 356 Piso 5 CABA el día 22 de octubre de 2020 a las 15 hs. en primera convocatoria y una hora después

en segunda convocatoria. ORDEN DEL DIA:

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

b) Ratificación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31/10/2019.

c) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 30/06/2020 y consideración de su resultado.

d) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura

e) Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

f) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección Directores titulares y suplentes.

g) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.

h) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 30/06/2020.

i) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio iniciado el

1/07/2020 y que finalizará el 30/06/2021.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar asistencia con al menos 3 días hábiles de antelación

a la Asamblea en la sede social de 10 a 17 horas.- EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/10/2018 pablo gabriel cubela - Presidente

e. 28/09/2020 N° 42069/20 v. 02/10/2020