ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

30-71234029-7 El Directorio resuelve Convocar a Asamblea General Ordinaria el día 22 de octubre de 2020 a las

15:00 horas, en virtud de los establecido en el DNU 297/2020 del PEN y sus modificatorias, y atento a lo dispuesto

en la RG (IGJ) 11/2020 se celebrará bajo la modalidad de videoconferencia, los accionistas comunicarán asistencia

y solicitarán el link de acceso al mail: administracion@finisterreseguros.com, para el siguiente ORDEN DEL DIA:

1- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. 2- Consideración de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables,

Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado

al 30-06-2020. Consideración de los resultados no asignados. 3- Consideración de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550). 4- Determinación de las retribuciones a los directores y a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora. 5- Determinación del número de directores titulares que compondrán el

Directorio, por finalización del mandato del Directorio anterior. Elección de los nuevos miembros del Directorio.

6- Designación de los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por finalización del mandato.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/9/2017 miguel antonio pignatelli - Presidente

e. 30/09/2020 N° 42768/20 v. 06/10/2020