SOCMA AMERICANA S.A.

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30-62937607-7. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse

el 22 de octubre de 2020, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 17.00 hs. en segunda convocatoria, la

cual previa consulta a los accionistas se decidirá si: i) debido a las medidas de aislamiento social, preventivo y

obligatorio dispuesto por el el Decreto 297 se desarrollara bajo la modalidad “a distancia” utilizando el sistema de

videoconferencias “Microsoft Team”, el cual permite la transmisión simultánea de imágenes y sonidos de todos los

participantes como grabar la reunión. Se hace constar que de optarse por esta opción se enviará un instructivo a

todos los accionistas para que puedan participar de la misma o ii) en su sede social sita en Av. del Liberador 498,

piso 18, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de Accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos de llamado a Asamblea fuera de término.

3) Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado al 31 de Enero de 2020.

4) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

5) Consideración de la gestión realizada por los Señores Directores y Síndicos. Determinación de su remuneración.

6) Designación de Directores Titulares y Suplentes, en los términos del art. 255 de la Ley N° 19.550.

7) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del artículo 284, 2° párrafo de la Ley General de

Sociedades N° 19.550

8) Autorizaciones a los Directores y Síndicos en los términos del artículo 273 de ley 19.550.

Conforme lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades N 19.550, los

señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea (sea virtual o presencial), deberán remitir comunicación

de asistencia a SOCMA AMERICANA SA, de manera digital al mail dlanzafame@sideco.com.ar / astasi@sideco.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.486 - Segunda Sección 43 Miércoles 30 de septiembre de 2020

com.ar / clioi@sideco.com.ar, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la

asamblea.

Se hace saber que debido a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de

Necesidad y Urgencia n° 297/2020 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas, aquellos Accionistas que deseen

contar con la documentación contable enumerada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de enero

de 2020 deberán enviar mail a la Sra. Julieta Marcantonio a la siguiente dirección jmarcantonio@sideco.com.ar

quien una vez recepcionado el pedido enviara la documentación al accionista que lo hubiera requerido dentro de

las 24 hs desde que hubiere sido solicitada.

Designado según instrumento publico esc 219 de fecha 4/6/2019 reg137 Edgardo Prospero Poyard - Presidente

e. 30/09/2020 N° 42757/20 v. 06/10/2020