COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. (CUIT 30-66314877-

6) CONVOCA A ASAMBLEA ESPECIAL ORDINARIA DE CLASE “B” para el 29 de octubre de 2020 a las 10:00 horas

en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada a distancia mediante la

plataforma digital Hangouts Meet de Google, sistema de videoconferencias y reuniones virtuales provisto por

Google Cloud, versión empresarial, para tratar el siguiente Orden del Día: “1. Consideración de la celebración

de la Asamblea a distancia. 2. Designación de un Director Titular por las acciones “Clase B”. 3. Otorgamiento de

autorizaciones para la realización de trámites en relación con lo decidido en el punto precedente. 4. Designación de

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.” A dichos efectos se informa: (1) Podrá accederse a la Asamblea

mediante el link que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los

accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico de acuerdo a lo indicado en

el punto siguiente; (2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico

dirigido a la siguiente dirección: legalestr@transener.com.ar, a más tardar el día 23 de octubre de 2020 junto con la

constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A.. Salvo que se indique lo

contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para

informar el link de la videoconferencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad

con 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado; (4) Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número

de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones. (5) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las

medidas de emergencia vigentes. (6) Al momento de la votación, cada accionista será interpelado sobre su voto

acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en

cualquier instancia. (7) En caso que a la fecha de celebración de la Asamblea la misma debiese realizarse en forma

presencial por no continuar vigentes las medidas aislamiento social preventivo y obligatorio declarado mediante el

DNU N° 297/2020 y normas sucesivas, y así permitirlo la situación epistemológica, la misma será realizada en forma

presencial en Av. Paseo Colón N° 728, Piso 6°, C.A.B.A., y dicha circunstancia será comunicada con suficiente

antelación por la Sociedad, NOTA 1: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido en el Artículo

25, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.487 - Segunda Sección 62 Jueves 1 de octubre de 2020

sociedades constituidas en el extranjero, (i) será suficiente la presencia de mandatario debidamente instituido, sin

otra exigencia registral, y (ii) deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el

capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, a tal fin deberán consignar

el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o

pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. NOTA 2: Adicionalmente, si el titular de

las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar, o una fundación o figura similar, sea de

finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al Artículo 26, Capítulo II, Título II

de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013. NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea. Andrés Martín

Cirnigliaro, Presidente, designado según Acta de Directorio del 18.05.2020.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/5/2020 ANDRES MARTIN CIRNIGLIARO -

Presidente

e. 30/09/2020 N° 43078/20 v. 06/10/2020