FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia (“la “Sociedad”), C.U.I.T. Nro. 30-

52534126-3, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de octubre de 2020 a las 11:00 horas en

primera convocatoria (la “Asamblea”), y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de

celebrarse de forma presencial en Balcarce 880, 5to. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) en caso

de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores

Nro. 830/2020 (la “RG 830”), mediante la plataforma virtual “Zoom”, a fin de considerar los siguientes puntos del

Orden del Día: 1) Consideración de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” conforme los

términos dispuestos por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020; 2) Designación

de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 3) Consideración de la documentación prescripta en el

artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020; 4)

Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el mismo período; 5) Consideración del

resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020 y de los resultados no asignados a la misma

fecha y su destino; 6) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia ($ 51.671.940)

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30.06.2020, el cual arrojó quebranto computable en los

términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013); 7) Determinación del número y

elección de los miembros que integrarán los cargos de Directores titulares y suplentes; 8) Determinación del

número y designación de los miembros del Consejo de Vigilancia a que se refiere el artículo 20° del Estatuto Social;

9) Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá

fijar el Directorio; 10) Designación del Auditor Externo y Contador Certificante para el nuevo ejercicio iniciado el 1°

de julio de 2020 y determinación de sus honorarios y 11) Consideración de la modificación del Art. 22° del Estatuto

Social, para incorporar la modalidad de las asambleas a distancia.

NOTA 1: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238

de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas de la CNV, comunicar su

asistencia a la misma, debiendo a tal efecto: (i) adjuntar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por Caja de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas que

tengan sus acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A. deberán gestionar tal

constancia a través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el

depositante correspondiente. Por su parte, los accionistas titulares de acciones ordinarias escriturales deberán

adjuntar al correo electrónico referido más adelante y en igual plazo la nota de asistencia correspondiente; y

(ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. En función de lo

previsto por el Decreto Nro. 297/2020 que dispuso el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” hasta el 31

de marzo de 2020 y sus sucesivas prórrogas -pudiéndose prorrogar dicho plazo por el gobierno nacional por el

tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica que afecta al país y al mundo entero

en cuanto restrinja, prohíba o limite la libre circulación de personas- y mientras se encuentren vigentes dichas

medidas, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas

(y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 23 de octubre de 2020 a las 17 horas,

inclusive, al correo electrónico: infosocietaria@ferrum.com. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse

a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado

de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de

registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio

en el que pasa el aislamiento social, preventivo y obligatorio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas

que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe enviarse

en formato PDF.

NOTA 2: En caso de ser levantadas las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuestas por la

autoridad competente, excepto si el accionista pertenece a un grupo de riesgo, la comunicación de asistencia

deberá realizarse presentando las constancias emitidas por Caja de Valores S.A. personalmente o mediante

apoderado con facultades suficientes a tal efecto en la sede social de calle Balcarce 880, 5to. Piso, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17 horas, venciendo dicho plazo el día 23 de

octubre 2020, a las 17 horas.

NOTA 3: En caso de celebrarse la Asamblea a distancia, por videoconferencia, y a fines de garantizar la participación

de los accionistas, directores y síndicos, además de la publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará una

invitación a través de los correos electrónicos informados por los mismos, permitiéndoles el acceso y participación

en el acto. A tal efecto, el accionista deberá comunicar su asistencia en los términos y plazos del Art. 238 de la

Ley N° 19.550; y de igual forma para su representado, en su caso, debiendo el representante exhibir originales que

justifiquen su representación. El accionista que se hubiera registrado conforme a la normativa aplicable, recibirá

con la debida anticipación un instructivo técnico de la plataforma elegida por la Sociedad, en este caso Zoom y un

instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea. La plataforma Zoom permite la transmisión

en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, así como la accesibilidad y participación de todos los accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.487 - Segunda Sección 67 Jueves 1 de octubre de 2020

debidamente registrados para participar de la asamblea, con voz y voto. Asimismo, la Asamblea celebrada de este

modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años,

estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social,

dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma.

NOTA 4: En el caso que la Asamblea se celebre a distancia, con la supervisión de los miembros del Consejo

de Vigilancia, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea,

exhibiendo éstos el documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz. El Consejo de

Vigilancia, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas

legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos por la RG 830. Asimismo, se

dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde

se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados.

NOTA 5: En el caso que la asamblea se realice con el formato a distancia, ésta deberá contar con el quórum exigible

para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia, con

la mayoría exigible para la reforma del estatuto social.

NOTA 6: Para el tratamiento del punto 11) del Orden del Día, la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria

y con el quórum legal previsto a tal efecto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1922 de fecha 11/10/2019 Guillermo Viegener -

Presidente

e. 30/09/2020 N° 42939/20 v. 06/10/2020