MERCADO DE LINIERS S.A.

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C.U.I.T. 30-64902393-6.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de octubre de 2020 a las

12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en San Martín 483, piso

10º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración de las razones por las que se convoca a asamblea fuera de término.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.487 - Segunda Sección 73 Jueves 1 de octubre de 2020

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3°) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria del 04/11/2019.

4°) Autorización para inscribir la Asamblea General Extraordinaria del 10/12/2019.

5°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado al 31 de marzo de 2020.

6°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2020.

7°) Determinación de las remuneraciones al Comité Ejecutivo (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

8°) Determinación de las remuneraciones del Directorio (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

9°) Determinación de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10°) Consideración del resultado del ejercicio.

11°) Determinación del número de miembros del Directorio y su elección con mandato por el término de un ejercicio.

12°) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

13°) Tenencia de Acciones de la Sociedad.

14º) Consideración del derecho de receso planteado por un accionista.

Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/11/2019 oscar alberto subarroca - Presidente

e. 30/09/2020 N° 42940/20 v. 06/10/2020