ROMERAL S.A.

ROMERAL S.A.

CUIT 30-69158975-3. Convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en

Avda. del Libertador nro. 602 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de octubre de 2020 a las

11 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 12 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3. Aprobación del revalúo contable (Ley 27.430)

4. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a los ejercicios

cerrados el 31 de enero de 2018, 2019 y 2020. Tratamiento de resultado.

5. Aumento de Capital Social. Determinación del Monto, Prima de Emisión y forma de integración.

6. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

7. Aprobación de la gestión del Directorio.

8. Determinación de los honorarios del Directorio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley

19.550.

9. Designación de directores titulares y suplentes por tres ejercicios.

10. Autorización de disposición y/o cesión fiduciaria del Inmueble Rural “Estancia 7 Hermanas”.

11. Autorizaciones

Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la

Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada.

Se informa que en el supuesto de prorrogarse la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las

personas en general, establecida por el Decreto N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional,

la Asamblea será celebrada a distancia, conforme lo autoriza la Resolución General IGJ N° 11/2020, mediante la

utilización de la plataforma Zoom. En tal supuesto se encontrará habilitado el correo electrónico romeral.ea. 7hnas@

gmail.com para que los accionistas notifiquen su asistencia. Los accionistas y en su caso sus representantes

deberán acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico, con tres

días hábiles de anticipación. En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a dicho

correo el link e instructivo de acceso a la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 19/7/2017 LUIS

ARIEL SAUD - Presidente

e. 28/09/2020 N° 42101/20 v. 02/10/2020