ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

30-50004977-0. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse a

distancia y mediante videoconferencia con todos los recaudos formales previstos en el Artículo Primero de la

Resolución General IGJ N° 11/2020, el día 22 de octubre de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a

las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234

inc. 1º de la Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2020. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. 4)

Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de su remuneración. 5) Determinación

del número de Directores y designación de los mismos. 6) Consideración de la gestión de los Síndicos por el

ejercicio en consideración. Consideración de su remuneración. 7) Determinación del número de Síndicos y

designación de los mismos. 8) Autorización a ciertos directores en los términos del Art. 273 de la Ley N° 19.550.

9) Consideración de la autoevaluación de los principios de Gobierno Corporativo conforme lo dispuesto en el art.

9.1.2. de la Resolución SSN 1119/2018. 10) Consideración de la Modificación de los Artículos DECIMO CUARTO y

VIGESIMO PRIMERO del Estatuto Social. 11) Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social de la Sociedad.

12) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores.”. Nota: A fin

de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550,

presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio

social, o en su caso, de forma excepcional y extraordinaria, a la casilla de correo electrónico: santiago.deane@

zurich.com a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados de

asistencia correspondientes, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. En todos los

casos, los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que

asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que

asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación. En la comunicación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.487 - Segunda Sección 34 Jueves 1 de octubre de 2020

de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán informar, además, sus

datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que (i) la sociedad los mantenga informados de

eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea y (ii) la sociedad les envíe el link

de acceso a la reunión. Se deja constancia que la asamblea se celebrará a distancia y el sistema utilizado será

Webex. A todo evento, se deja constancia que el sistema Webex permite observar todos los requisitos impuestos

por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia y otorga la posibilidad de que los

participantes de la Asamblea intervengan a distancia conforme lo dispone el Estatuto Social. Se deja constancia

que la casilla de correo informada anteriormente también se informa a efectos de lo requerido por la Resolución

General N° 29/2020 de la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1566 de fecha 30/10/2018 Alejandro Daniel

Vega Cigoj - Presidente

e. 01/10/2020 N° 43308/20 v. 07/10/2020